3090 日電貿 重大訊息

• 2026-05-22 17:55:49　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項。

  1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 (每股現金股利4.8元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選第14屆董事1席：當選名單如下： 新任董事：文曄科技(股)公司法人代表人：鄭文宗。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。 (4)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-22 14:01:51　第6款

  公告本公司董事長及副董事長辭任與董事會推選 新任董事長為鄭文宗先生。

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長。 3.舊任者姓名: 董事長：周煒凌。 副董事長：李坤蒼。 4.舊任者簡歷: 董事長：周煒凌，日電貿(股)公司董事長暨執行長。 副董事長：李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長暨營運長。 5.新任者姓名: 董事長：文曄科技股份有限公司法人代表人鄭文宗。 6.新任者簡歷: 董事長：鄭文宗，文曄科技(股)公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任。 8.異動原因:第14屆董事會重新推選。 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司周煒凌先生及李坤蒼先生於115年5月22日辭任董事長及副董事長職務， 仍維持其董事身分。 (2)本公司於115年5月22日召開臨時董事會推選鄭文宗先生為本公司董事長， 不另選任副董事長。

• 2026-05-21 17:35:10　第6款

  公告本公司法人董事辭任。

  1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事宗新投資(股)公司(代表人：黃珮青)。 4.舊任者簡歷: 日電貿(股)公司法人董事。 5.新任者職稱及姓名: 不適用。 6.新任者簡歷: 不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職。 8.異動原因: 法人董事辭任。 9.新任者選任時持股數: 不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 11.新任生效日期:不適用。 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:無。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年5月21日接獲法人董事辭職書，辭任生效日為115年5月21日。

• 2026-05-06 15:52:11　第12款

  公告本公司受邀參加福邦證券115年5月19日舉辦之法人說明會。

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/05/19 1.召開法人說明會之日期：115/05/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號14樓)。 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加福邦證券115年5月19日舉辦之法人說明會。 5.其他應敘明事項：報名連結：https://forms.gle/eScJWcQAhbJh57m88 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-05-06 15:51:06　第20款

  公告本公司取得力禾科技股份有限公司現金增資股權。

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 力禾科技股份有限公司現金增資普通股 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：15,000,000股 每單位價格：NTD30元 交易總金額：NTD450,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：力禾科技股份有限公司 與公司之關係：本公司之100％子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 力禾科技股份有限公司辦理現金增資，不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 以NTD450,000仟元為認購上限參與認購，無契約限制條款及其他重要約定事項。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經由本公司董事會決議通過認購力禾科技股份有限公司現金增資。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 25.22元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)本公司累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過100,000,000股 (2)本公司累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：不超過NTD1,264,502仟元 (3)持股比例：100% (4)權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：75.36% (2)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之 權益比例：83.83% (3)最近期個體財務報告營運資金：NTD838,218仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 增加長期投資收益 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月6日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金及金融機構借款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。

• 2026-05-06 15:49:14　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第1季合併財務報告。

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,492,391 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891,608 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):598,168 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):616,531 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):491,603 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):479,574 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70 11.期末總資產(仟元):25,164,779 12.期末總負債(仟元):7,479,587 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,617,652 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-04-28 14:57:09　第31款

  公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月6日。

  1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-04-21 18:02:36　第8款

  公告本公司執行長申請退休。

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。 2.發生變動日期:115/04/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周煒凌，本公司董事長暨執行長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:退休。 6.異動原因:本公司執行長周煒凌先生提出退休申請，其執行長職務任職至 115年5月31日。 7.生效日期:115/05/31。 8.其他應敘明事項:周煒凌先生仍為本公司董事長。

• 2026-04-15 17:09:52　第11款

  代子公司力禾科技股份有限公司公告現金增資發行新股及 增資基準日等相關事宜。

  1.董事會決議日期:115/04/15 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：新台幣150,000,000元。 (2)發行股數：15,000,000股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元。 8.發行價格:每股新台幣30元。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股之10%， 計1,500,000股由員工認購。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例:增資發行新股之90%，計13,500,000股，由原股東按認股 基準日股東名簿(以盈餘轉增資後持股)記載其持有股份比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬由董事長按發行價格洽特定人認購之。 13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行股份相同，惟不參與 114年度盈餘分配之股利。 14.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及改善財務結構。 15.其他應敘明事項: (1)現金增資認股基準日訂於115年4月22日。 (2)現金增資基準日訂於115年5月20日。 (3)本次現金增資發行時間、發行條件、認股基準日、增資基準日、計劃項目及預定進 度因客觀環境需要變更時，擬由董事長全權處理。

• 2026-04-15 17:08:57　第14款

  代子公司力禾科技股份有限公司公告114年度盈餘分配案之 除權息基準日。(修正115年2月25日公告)

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣25,709,649元及股票股利 新台幣319,837,240元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/05/15 6.停止過戶起始日期:115/05/16 7.停止過戶截止日期:115/05/20 8.除權（息）基準日:115/05/20 9.其他應敘明事項:無。

• 2026-04-15 17:07:36

  代子公司力禾科技股份有限公司公告辦理盈餘轉增資發行 新股。

• 2026-04-15 17:02:39

  代子公司力禾科技股份有限公司公告董事同意調整 114年度盈餘分配案。(修正115年2月25日公告)

• 2026-03-02 19:28:14

  公告本公司受邀參加國票證券115年3月10日舉辦之線上法人說明會。

• 2026-03-02 19:27:37

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款規定公告。

• 2026-03-02 19:26:41

  公告本公司董事會決議通過分派股利相關事宜。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3090）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。