3105 穩懋 重大訊息

• 2026-09-10 17:33:05　第17款

  代重要子公司江蘇穩盈農業發展有限公司 公告召開2026年度股東臨時會事宜

  1.董事會決議日期:115/09/10 2.股東臨時會召開日期:115/09/26 3.股東臨時會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:第一案:本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

• 2026-09-10 17:32:35　第17款

  代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司 公告召開2026年度股東臨時會事宜

  1.董事會決議日期:115/09/10 2.股東臨時會召開日期:115/09/26 3.股東臨時會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:第一案:本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

• 2026-09-10 17:31:53　第11款

  代重要子公司江蘇穩盈農業發展有限公司公告董事會決議 現金增資暨訂定增資基準日

  1.董事會決議或公司決定日期:115/09/10 2.發行股數:不適用 3.每股面額:不適用 4.發行總金額:美金7,672,000元 5.發行價格:不適用 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:不適用 11.本次增資資金用途:充實營運資金暨償還借款 12.現金增資認股基準日:115/10/31 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 本次增資將由其母公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 全數認購，其資金來源係由Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.洽特定人所募得之股款。

• 2026-09-10 17:30:50　第11款

  代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司公告 董事會決議現金增資暨訂定增資基準日

  1.董事會決議或公司決定日期:115/09/10 2.發行股數:不適用 3.每股面額:不適用 4.發行總金額:美金7,328,000元 5.發行價格:不適用 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:不適用 11.本次增資資金用途:充實營運資金暨償還借款 12.現金增資認股基準日:115/10/31 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 本次增資將由其母公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 全數認購，其資金來源係由Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.洽特定人所募得之股款。

• 2026-09-09 14:03:18　第12款

  公告本公司受邀參加瑞銀證券主辦之「UBS Taiwan Summit 2026」

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel 台北 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115/09/14受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-26 14:43:02　第20款

  本公司訂購機器設備公告。

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 機器設備。 2.事實發生日:115/5/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依公司採購核決權限辦理。 民國115年08月26日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批。 交易總金額：NT$809,985,578元 (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 台灣艾司摩爾科技股份有限公司；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依各別訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:議價。 價格決定之參考依據:依據廠商提供之報價單做議價。 決策單位:依公司採購核決權限辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 無。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

• 2026-08-24 16:34:16　第6款

  公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任

  1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張兆順 4.舊任者簡歷:國票金融控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

• 2026-08-24 16:33:48　第6款

  公告本公司獨立董事辭任案

  1.發生變動日期:115/08/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 張兆順 4.舊任者簡歷:國票金融控股股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-08-10 18:16:46

  公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

• 2026-08-10 18:06:09

  本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

• 2026-08-10 14:43:33

  公告本公司115年第2季合併財務報告經董事會決議通過

• 2026-08-06 18:13:25

  本公司代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告董事會通過向銀行申請聯合 授信案

• 2026-07-24 14:03:19

  公告本公司115年第2季自結合併損益

• 2026-07-20 18:05:19

  代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co. Ltd.公告減資變更登記完成

• 2026-07-09 18:27:53

  公告本公司訂於115年07月10日發放現金股利，如因颱風 影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3105）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。