3128 昇銳 重大訊息

• 2026-11-11 16:13:22　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):665,039 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,763 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,501 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,543 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,985 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,004 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26 11.期末總資產(仟元):1,780,984 12.期末總負債(仟元):981,453 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):780,006 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 16:06:05　第21款

  代子公司車威視科技股份有限公司董事會決議解除總經理 競業禁止之限制案

  1.董事會決議日:115/11/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡昌明/總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名 及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 16:05:18　第8款

  公告本公司董事會通過新任研發主管

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國彰/英華達公司研發協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會通過任命案 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-11 16:04:46　第8款

  公告本公司治理主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭哲彥/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:溫翠榮/本公司法務專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:經本公司115/11/11董事會決議通過任命。

• 2026-11-11 16:03:47　第8款

  公告本公司代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭忠恕經理；本公司財務主管及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:盧濟豐副總經理；本公司研發副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 16:02:20　第8款

  公告本公司發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭哲彥/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭忠恕經理/本公司財務主管及會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 16:01:22　第6款

  公告本公司永續發展委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/11/11 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:蕭哲彥 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:劉祥泰 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:原永續發展委員會委員蕭哲彥退休，依規定補行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25 10.新任生效日期:115/11/11 11.其他應敘明事項:新任委員任期自董事會通過後開始生效起至117年06月25日止，同 本屆董事會任期屆滿日。

• 2026-11-11 15:46:02　第6款

  公告本公司總經理退休事宜

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:蕭哲彥 4.舊任者簡歷:昇銳智慧科技股份有限公司/總經理 5.新任者姓名:蔡昌明 6.新任者簡歷:子公司車威視科技股份有限公司/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:115/11/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)總經理蕭哲彥先生於115/11/11退休，其職務由子公司車威視科技股份有限公司 總經理蔡昌明先生暫代。 (2)新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

• 2026-09-18 13:33:24　第53款

  更正115年股東會議事錄部份資訊

  1.事實發生日:115/09/18 2.公司名稱:昇銳智慧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年度股東會議事錄第1頁、第5頁部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東會議事錄 7.更正前金額/內容/頁次:第1頁出席董事敘述及第5頁討論事項第二案表決結果。 8.更正後金額/內容/頁次:第1頁出席董事敘述及第5頁討論事項第二案表決結果。 9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-20 13:34:01

  代子公司車威視科技股份有限公司公告董事會決議除息基準日

• 2026-08-07 17:04:24

  公告本公司董事會決議除權息基準日事宜

• 2026-08-07 17:04:05

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-30 19:43:53

  115年第2季財務報告董事會預計召開日期為115年08月07日

• 2026-07-14 17:21:41

  公告本公司擬向主管機關申請撤銷辦理國內第三次 無擔保轉換公司債案

• 2026-06-26 14:23:54

  公告本公司115年股東常會同意解除董事競業禁止之限制

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3128）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。