115/9/8獨立董事辭任之補充說明暨本公司董事會決議 提名何幼梅女士為本公司獨立董事候選人

說明

1.事實發生日:115/10/08 2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:115/9/8獨立董事辭任之補充說明暨本公司董事會決議 提名何幼梅女士為本公司獨立董事候選人。 6.因應措施: (1)何幼梅女士原任本公司獨立董事，前於115年9月8日公告辭任， 辭任生效日為115年11月4日。 (2)考量何幼梅女士曾任本公司獨立董事，對本公司營運及產業發展具深入瞭解， 且專業能力卓越，本公司董事會於115年10月8日決議提名何幼梅女士 為本公司115年第1次股東臨時會獨立董事候選人。 (3)本案尚須經股東臨時會選任後，始生獨立董事任職效力。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。