公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司115/11/10董事會決議通過之重要議案如下: 一.本公司一一五年度第三季合併財務報告案。 二.本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 三.本公司116年度簽證會計師委任報酬案。 四.本公司一一六年度營業預算案。 五.本公司擬定「提升企業價值計畫」案。 六.本公司對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司資金貸與案。 七.本公司一一六年度稽核計畫案。 八.本公司董事及經理人薪資報酬建議案。 九.修正本公司「永續發展實務守則」案。 十.原台企銀萬華分行進口融資額度1,200千元美金 將於116年1月4日屆期，擬申請續約一年， 該額度將涵蓋新台幣短期週轉金。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。