公告本公司115年11月10日董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年11月10日董事會重要決議事項如下： (一)討論本公司115年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。 (二)本公司116年度稽核計畫案，謹提請　討論。 (三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請　討論。 (四)本公司向中國信託商業銀行借款追認案，謹提請　討論。 (五)本公司向新光商業銀行借款追認案，謹提請 討論。 (六)修訂「編製及申報永續報告書之作業辦法」部分條文案，謹提請 討論。 (七)修訂「公司治理實務守則」部分條文案，謹提請 討論。 (八)修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無