3259 鑫創 重大訊息

• 2026-11-05 17:25:26　第8款

  公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:戴江淮稽核主管/能資國際股份有限公司電腦程式設計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/05 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/09/14發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司於115/11/05經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

• 2026-11-05 17:22:17　第30款

  公告本公司115年第3季個別財務報告經簽證會計師出具無保留意見 加繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告

  1.事實發生日:115/11/05 2.會計師查核意見全文: 鑫創科技股份有限公司 公鑒： 前言 鑫創科技股份有限公司民國115年及114年9月30日之個別資產負債表，暨民國115年及 114年7月1日至9月30日及民國115年及114年1月1日至9月30日之個別綜合損益表、民 國115年及114年1月1日至9月30日個別權益變動表及個別現金流量表，以及個別財務報 表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編 製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導 」編製允當表達之個別財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對 個別財務報告作成結論。 範圍 本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱個別財務報表 時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查詢）、分析性程序及其 他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所 有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。 結論 依本會計師核閱結果，並未發現上開個別財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人 財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期 中財務報導」編製，致無法允當表達鑫創科技股份有限公司民國115年及114年9月30日之 個別財務狀況，暨民國115年及114年7月1日至9月30日及民國115年及114年1月1日至9月 30日之個別財務績效及民國115年及114年1月1日至9月30日之個別現金流量之情事。 繼續經營有關之重大不確定性 如個別財務報告附註三十一(一)所述，鑫創科技股份有限公司因連年虧損影響，截至民 國115年9月30日之待彌補虧損為469,838仟元，已超過實收資本之二分之一，管理階層雖 於附註三十一(一)敘明所採行之對策，惟該等情況顯示鑫創科技股份有限公司繼續經營 之能力存在重大不確定性。本會計師未因此修正核閱結論。 3.會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:詹定勳 金管證審字第1000021827號 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:邱雲超 金管證審字第1080334034號 6.會計師查核（核閱）報告日:115/11/05 7.因應措施: 1.營運發展計劃 (1)持續積極開發新產品暨客戶以增加營收。 (2)控管產品成本及產能利用率以降低成本增加獲利。 2.財務改善計劃 (1)加強存貨管理，審視銷售狀況以調整生產進貨，並積極去化久滯品以減少資金積壓與 庫存風險。 (2)預計以私募方式辦理現金增資以改善財務結構及充實營運資金。 (3)優化人力資源配置以提升綜合效益，並進一步逐筆檢視及檢討日常庶務支出，以汰除 重複或非必要花費。 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 17:18:55　第31款

  本公司董事會通過115年第3季個別財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,346 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,250 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(159,647) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(164,049) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(164,049) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(164,049) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25) 11.期末總資產(仟元):447,167 12.期末總負債(仟元):187,346 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):259,821 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 17:59:05　第53款

  更正本公司115年8月關係人交易申報資訊

  1.事實發生日:115/10/29 2.公司名稱:鑫創科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年8月關係人交易申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年8月關係人交易申報資料 7.更正前金額/內容/頁次:【銷貨】關係人名稱：KIOXIA Corporation 本月銷貨金額：新台幣0仟元 占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00% 本年累計銷貨金額：新台幣12,767仟元 占本年合併報表累計銷貨金額百分比：10.11% 8.更正後金額/內容/頁次:【銷貨】關係人名稱：KIOXIA Corporation 本月銷貨金額：新台幣0仟元 占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00% 本年累計銷貨金額：新台幣12,767仟元 占本年合併報表累計銷貨金額百分比：8.94% 9.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資料 10.其他應敘明事項:無

• 2026-10-23 19:26:56　第6款

  公告本公司董事辭任

  1.發生變動日期:115/10/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/胡定中 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:與公司經營理念不合 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/24~118/07/23 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年10月23日接獲聲明，辭任生效日為115年10月24日

• 2026-10-23 18:24:05　第6款

  公告本公司董事會通過委任策略長及總經理

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:策略長、總經理 3.舊任者姓名: 策略長:無 總經理:曹洪彰 4.舊任者簡歷: 策略長:無 總經理:本公司董事長兼總經理 5.新任者姓名: 策略長:曹洪彰 總經理:陳岳君 6.新任者簡歷: 策略長:本公司董事長兼總經理 總經理:本公司業務處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/10/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-23 18:23:39　第53款

  公告本公司董事會重要決議事項

  1.事實發生日:115/10/23 2.公司名稱:鑫創科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下: (1)本公司總經理委任案 (2)本公司增設策略長委任案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-23 16:36:33　第53款

  公告本公司因營運及業務方向調整解僱部分員工

  1.事實發生日:115/09/23 2.公司名稱:鑫創科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:事實發生原因：本公司因營運持續虧損，擬調整營運及業務方向並解僱 部分員工。 預計解僱範圍：預計解僱本公司調整業務方向後非核心業務部門之部分員工。 預計執行日期：本公司已依法向主管機關提交大量解僱計畫書，預計自 2026 年 11 月 23 日起分批辦理資遣作業。 財務業務影響：本次大量解僱產生相關資遣費用，經評估對本公司整體財務及業務無 重大影響。 6.因應措施:將於計畫書送達後 10 日內與勞方展開自主協商，所有受影響員工之資 遣費及權益均依《勞動基準法》及相關法令足額辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-14 17:12:25　第8款

  公告本公司新任稽核主管

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:戴江淮稽核主管/能資國際股份有限公司電腦程式設計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。

• 2026-08-17 18:21:46　第1款

  公告本公司依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方法

  1.櫃買中心公告處置之日期:115/08/17 2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由: (1)業務規則條款:第12條第1項1款。 (2)發生緣由:115年第2季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一。 3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法 4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/08/19 5.因應措施:無 6.其他應敘明事項:無 7.(風險警示) 上櫃有價證券經列為變更交易方法三個月內無法補正 或改善者，致其上櫃有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內 無法補正或改善者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎 注意投資風險。:不適用

• 2026-08-12 16:14:06

  公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務

• 2026-08-12 16:13:35

  公告本公司獨立董事辭任

• 2026-08-06 18:31:05

  公告本公司研發主管異動

• 2026-08-06 18:30:46

  公告本公司新任副總經理

• 2026-08-06 18:30:16

  本公司董事會通過115年第2季個別財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3259）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。