3276 宇環 重大訊息

• 2026-06-12 15:22:58　第18款

  公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-29 15:05:52

  公告本公司訂定配息基準日

• 2026-05-12 14:50:02

  公告本公司115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2026-05-11 15:05:35　第18款

  代重要子公司志昱科技股份有限公司公告股東常會 重要決議事項

  1.股東常會日期:115/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-04 15:15:54　第31款

  本公司民國115年第1季財務報告董事會預計召開日期 為115年05月12日

  1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-04-16 15:00:33　第17款

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(增加議案)

  1.董事會決議日期：115/04/16 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：利百代平鎮園區大會議室（桃園市平鎮區工業十一路12號2樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：補選一席獨立董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/14 11.停止過戶截止日期：115/06/12 12.其他應敘明事項：無

• 2026-03-27 15:01:40　第17款

  更新公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(增加議案)

  1.董事會決議日期：115/03/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：利百代平鎮園區大會議室（桃園市平鎮區工業十一路12號2樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：補選一席獨立董事案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：無

• 2026-03-11 17:06:05

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

• 2026-03-11 16:45:17

  公告本公司董事會決議股利分派

• 2026-03-11 16:33:15

  代重要子公司志昱科技股份有限公司公告 公司累積虧損達實收資本額二分之一

• 2026-03-11 16:32:24

  代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議 一一四年度虧損撥補案，無發放股利

• 2026-03-11 16:31:57　第17款

  代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議 召開股東會相關事宜

  1.董事會決議日期:115/03/11 2.股東會召開日期:115/05/11 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路12號 4.召集事由一、報告事項: (1)一一四年度營業狀況報告 (2)監察人查核一一四年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告 (3)一一四年度財務報表之累積虧損達實收資本額二分之一 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一一四年度虧損撥補表 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/04/12 11.停止過戶截止日期:115/05/11 12.其他應敘明事項:無

• 2026-03-11 16:31:43　第31款

  公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11 2.審計委員會通過日期:115/03/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,097 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-7,244 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-98,844 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-20,710 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-20,710 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,640 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21 11.期末總資產(仟元):1,459,518 12.期末總負債(仟元):557,381 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):833,849 14.其他應敘明事項:無

• 2026-03-03 15:16:48

  本公司民國114年度財務報告董事會預計召開日期 為115年03月11日

• 2026-02-27 14:01:16

  代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會選任董事長

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3276）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。