3310 佳穎 重大訊息

• 2026-11-03 14:47:48　第23款

  公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定

  1.事實發生日:115/11/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:佳鼎精密股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股83.77%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):775,238 (4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):225,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):120,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-85,590 5.計息方式: 按月計息 6.還款之: (1)條件: 到期還本息 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 225,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.61 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-03 14:47:31　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03 2.審計委員會通過日期:115/11/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2676857 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):523369 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261923 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):284054 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243885 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245367 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.27 11.期末總資產(仟元):5595600 12.期末總負債(仟元):3653403 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1938094 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-04 14:35:00

  公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款規定

• 2026-08-04 14:34:35　第31款

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04 2.審計委員會通過日期:115/08/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1115146 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252417 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111238 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132402 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117716 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119126 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59 11.期末總資產(仟元):6651483 12.期末總負債(仟元):4842862 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1804446 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-24 11:01:29　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-09 14:45:24　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/06/09 2.法人名稱:益昕投資股份有限公司 3.舊任者姓名:蘇素真 4.舊任者簡歷:永翊開發股份有限公司董事 5.新任者姓名:范羽程 6.新任者簡歷:葳達投資有限公司負責人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項:無

• 2026-05-22 16:09:31

  公告本公司除息基準日

• 2026-05-22 16:08:19　第6款

  公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:江慶鐘、何俊英、吳洛瑩 4.舊任者簡歷: 江慶鐘:本公司獨立董事 何俊英:本公司獨立董事 吳洛瑩:本公司薪酬委員 5.新任者姓名:江慶鐘、郭俊傑、吳洛瑩 6.新任者簡歷: 江慶鐘:六星集股份有限公司董事長 郭俊傑:新北市政府工務局副局長 吳洛瑩:蘿麗美國際服飾有限公司品牌執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

• 2026-05-22 16:07:49

  公告本公司第三屆審計委員會委員

• 2026-05-22 16:07:10

  公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案

• 2026-05-22 16:06:42

  公告本公司董事會推選董事長

• 2026-05-22 16:06:18

  公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

• 2026-05-22 16:05:40

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-08 14:26:34

  公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

• 2026-04-30 13:41:33

  公告本公司115年第一季合併財務報告董事會召開日期

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3310）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。