3489 森寶 重大訊息

• 2026-09-29 15:23:48　第18款

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/09/29 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過變更本公司名稱及修訂「公司章程」案。 二、選舉事項：本公司全面改選董事暨獨立董事案。 當選名單如下: 董事 長耀資產有限公司代表人 謝建國 董事 長耀資產有限公司代表人 陳秀錦 董事 長耀資產有限公司代表人 李宗霖 董事 長耀資產有限公司代表人 林坡圳 獨立董事 陳坤木 獨立董事 連復淇 獨立董事 施建安 三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-29 15:16:57　第6款

  公告本公司董事會推舉董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林坡圳。 4.舊任者簡歷:佳穎精密企業(股)公司董事長。 5.新任者姓名:謝建國(代表長耀資產有限公司)。 6.新任者簡歷:長耀資產有限公司法人董事代表人。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年全面改選董事並推舉新任董事長。 9.新任生效日期:115/09/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-09-29 15:15:38　第6款

  公告本公司第七屆薪資報酬委員名單

  1.發生變動日期:115/09/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)楊添貴。 (2)林釗正。 (3)吳敏勇。 4.舊任者簡歷: (1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。 (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。 (3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。 5.新任者姓名: (1)陳坤木。 (2)連復淇。 (3)施建安。 6.新任者簡歷: (1)陳坤木，台灣業旺(股)公司法人董事代表人。 (2)連復淇，博大聯合法律事務所執業律師。 (3)施建安，彰化銀行總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員會任期於董事全面改選後屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/05/30 10.新任生效日期: 115/09/29。 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-29 15:12:18　第6款

  公告本公司第五屆提名委員名單

  1.發生變動日期:115/09/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)林釗正 (2)楊添貴 (3)簡文潔 4.舊任者簡歷: (1)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。 (2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。 (3)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。 5.新任者姓名: (1)陳坤木。 (2)連復淇。 (3)施建安。 6.新任者簡歷:。 (1)陳坤木，台灣業旺(股)公司法人董事代表人。 (2)連復淇，博大聯合法律事務所執業律師。 (3)施建安，彰化銀行總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原提名委員會任期於董事全面改選後屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/05/30 10.新任生效日期:115/09/29。 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-29 15:01:06　第6款

  公告本公司第三屆審計委員名單

  1.發生變動日期:115/09/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)簡文玉。 (2)林釗正。 (3)楊添貴。 4.舊任者簡歷: (1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。 (2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。 (3)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。 5.新任者姓名: (1)陳坤木。 (2)連復淇。 (3)施建安。 6.新任者簡歷: (1)陳坤木，台灣業旺(股)公司法人董事代表人。 (2)連復淇，博大聯合法律事務所執業律師。 (3)施建安，彰化銀行總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事全面改選後，新屆次審計委員會上任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/31~116/05/30 10.新任生效日期:115/09/29 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-29 14:54:31　第6款

  公告本公司第十一屆董事當選名單

  1.發生變動日期:115/09/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人代表董事: (1)簡元城 (代表禾潤投資股份有限公司) (2)簡文潔 (代表春宇投資有限公司) (3)簡天民 (代表民瑋投資股份有限公司) (4)馬孝恩 (代表正義投資有限公司) (5)魏成達 (代表達容發投資有限公司) 獨立董事: (1)簡文玉 (2)楊添貴 (3)林釗正 自然人董事:林坡圳 4.舊任者簡歷: 法人代表董事: (1)簡元城，森大開發(股)公司法人代表董事長。 (2)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。 (3)簡天民，永聯建設(股)公司法人代表董事長。 (4)馬孝恩，文森建設(股)公司法人代表董事。 (5)魏成達，森築開發(股)公司法人代表董事。 獨立董事: (1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。 (2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。 (3)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。 自然人董事:林坡圳，佳穎精密企業(股)公司董事長。 5.新任者職稱及姓名: 法人董事代表人: (1)謝建國 (代表長耀資產有限公司) (2)陳秀錦 (代表長耀資產有限公司) (3)李宗霖 (代表長耀資產有限公司) (4)林坡圳 (代表長耀資產有限公司) 獨立董事: (1)陳坤木 (2)連復淇 (3)施建安 6.新任者簡歷: 法人董事代表人: (1)謝建國，長耀資產有限公司法人董事代表人。 (2)陳秀錦，長耀資產有限公司總經理。 (3)李宗霖，昶和投資(股)公司董事長。 (4)林坡圳，佳穎精密企業(股)公司董事長。 獨立董事: (1)陳坤木，台灣業旺(股)公司法人董事代表人。 (2)連復淇，博大聯合法律事務所執業律師。 (3)施建安，彰化銀行總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事 (1)長耀資產有限公司 49,994,000 股。 獨立董事 (1)陳坤木 0 股。 (2)連復淇 0 股。 (3)施建安 0 股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/31~116/05/30 11.新任生效日期:115/09/29 12.同任期董事變動比率: 100% 13.同任期獨立董事變動比率: 100% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-09-07 14:54:08　第33款

  本公司接獲長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司 通知，依據公司法第369-8條第1項規定公告股權變動事宜(取得本 公司股份超過已發行股份總數三分之一以上)

  1.本公司收到書面通知日期:115/09/07 2.買進本公司股權日期:115/08/26 3.買進股權之公司名稱:長耀資產有限公司及華允資產管理股份有限公司 4.該公司主要營業項目:不動產投資買賣。 5.該公司持股比率:長耀資產有限公司(55.27%)、華允資產管理 股份有限公司(9.73%)，合計65%。 6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再 行通知本公司之日期及內容:不適用。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-03 14:06:16　第17款

  公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 (增列討論事項﹚

  1.董事會決議日期：115/09/03 2.股東臨時會召開日期：115/09/29 3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂「股東會議事規則」案。 (2)：變更本公司名稱及修訂「公司章程」案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案。 7.召集事由三：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/08/31 10.停止過戶截止日期：115/09/29 11.其他應敘明事項：無

• 2026-09-03 14:02:20　第21款

  公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

  1.董事會決議日:115/09/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳秀錦總經理 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名 及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 解除競業禁止之重要內容: 陳秀錦總經理目前另擔任立學國際資產有限公司董事;立承國際資產(股)公司法人 董事代表人;立和國際資產(股)公司法人董事代表人;立津國際投資(股)公司董事 長;霖立投資(股)公司法人董事代表人;仕院建設(股)公司董事;立森投資(股)公司 法人監察代表人;迎豐建設(股)公司法人監察代表人;久泰塑膠泡棉廠(股)公司法人 監察代表人;經115年09月03日董事會同意後，自就任之日起，解除其競業禁止之限 制。

• 2026-09-03 14:00:43　第6款

  公告本公司總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理 3.舊任者姓名:簡文潔。 4.舊任者簡歷:寶座建設(股)公司法人代表董事長。 5.新任者姓名:陳秀錦。 6.新任者簡歷:長耀資產有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:公司內部組織調整。 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-26 14:03:50

  公告本公司董事會推選林坡圳擔任董事長

• 2026-08-26 14:03:16

  公告本公司董事轉讓持股超過選任時持股之二分之一， 依法其董事職務當然解任，暨董事變動達三分之一

• 2026-08-12 14:28:08

  公告本公司「森治」建案承攬契約工程價款異動事宜

• 2026-08-12 14:27:35

  公告本公司「森越」建案承攬契約工程價款異動事宜

• 2026-08-12 14:21:24

  公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3489）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。