公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/05 2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司115/11/05董事會決議通過之重要議案如下: 一、通過本公司民國115年第3季合併財務報告案。 二、通過115年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。 三、通過116年度「稽核計畫」案。 四、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資 基準日案。 五、通過向銀行申請授信額度延展案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。