3541 西柏 重大訊息

• 2026-11-09 16:26:37　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,849 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290,889 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,186 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,818 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,128 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,128 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40 11.期末總資產(仟元):2,295,664 12.期末總負債(仟元):1,554,010 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):741,654 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 14:46:14

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-07-29 11:21:34　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-10 14:45:37

  公告本公司董事會決議委任第四屆併購特別委員會委員

• 2026-06-10 14:43:54　第6款

  公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 王俊喜 王添盛 于周仁 4.舊任者簡歷: 王俊喜／本公司董事暨財務長 王添盛／本公司獨立董事 于周仁／本公司管理部股務處協理暨公司治理主管 5.新任者姓名: 王俊喜 王添盛 于周仁 6.新任者簡歷: 王俊喜／本公司董事暨財務長 王添盛／本公司獨立董事 于周仁／本公司管理部股務處協理暨公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/09 ~ 115/06/05 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無

• 2026-06-10 14:40:26

  公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

• 2026-06-10 14:38:46

  公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員

• 2026-06-10 14:36:36　第6款

  公告本公司董事會選任董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡正義 4.舊任者簡歷:西柏科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡正義 6.新任者簡歷:西柏科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選後選任董事長 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-06-08 14:49:24　第6款

  公告本公司併購特別委員會委員任期屆滿解任

  1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會 3.舊任者姓名: 王添盛 羅漢傑 陳建鼎 4.舊任者簡歷: 王添盛／本公司獨立董事 羅漢傑／本公司獨立董事 陳建鼎／本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13 ~ 115/06/05 10.新任生效日期:尚待董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

• 2026-06-08 14:47:00

  公告本公司永續發展委員會委員任期屆滿解任

• 2026-06-08 14:45:05

  公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿解任

• 2026-06-08 14:41:20　第6款

  公告本公司審計委員會委員任期屆滿解任

  1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王添盛 羅漢傑 陳建鼎 4.舊任者簡歷: 王添盛／本公司獨立董事 羅漢傑／本公司獨立董事 陳建鼎／本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13 ~ 115/06/05 10.新任生效日期:尚待董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

• 2026-06-08 14:40:36

  公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)

• 2026-06-08 14:38:26　第18款

  公告本公司115年度股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含獨立董事)案。當選名單如下：職稱／姓名 董 事：蔡正義 董 事：闕河堯 董 事：雷淑芬 董 事：王俊喜 董 事：周金雄 董 事：邱垂益 獨立董事：王添盛 獨立董事：羅漢傑 獨立董事：陳建鼎 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-29 14:01:15

  公告本公司董事長室副總經理退休

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3541）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。