3557 嘉威 重大訊息

• 2026-08-10 14:58:48

  公告本公司董事會通過內部稽核主管任命

• 2026-08-10 14:39:26

  公告本公司115年度第二季財務報告經董事會決議通過

• 2026-08-02 13:10:53

  115年度第二季財務報告董事會 預計召開日期為115年8月10日

• 2026-07-01 14:51:44　第8款

  公告本公司內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘茹，本公司稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

• 2026-06-18 14:57:30

  公告本公司訂定除息基準日相關事宜

• 2026-05-19 15:48:38　第14款

  公告本公司股利分派經股東會決議有所變動

  1.董事會或股東會決議日期:115/05/19 2.原發放股利種類及金額: 股票股利新台幣25,294,630元(每股股票股利0.3元) 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣25,294,630元(每股現金股利0.3元) 4.變更原因:股東提議，經主席就修正案裁示票決通過。 5.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-19 15:36:48

  公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制

• 2026-05-19 15:26:05　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司民國114年度盈餘分配修正案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)未通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

• 2026-05-11 16:59:37　第31款

  公告本公司115年度第一季財務報告經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,431,210 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):491,347 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,697 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,026 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,686 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,686 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48 11.期末總資產(仟元):6,811,553 12.期末總負債(仟元):4,258,562 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,552,991 14.其他應敘明事項:無

• 2026-05-02 21:58:49　第31款

  115年度第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年5月11日

  1.董事會召集通知日:115/05/02 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年度第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-04-24 14:46:50　第51款

  更正本公司115年3月背書保證資訊揭露明細表 (新增背保對象)

  1.事實發生日:115/04/24 2.公司名稱:嘉威生活股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年3月背書保證明細表申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:無 8.更正後金額/內容/頁次: 背書保證者公司名稱:嘉威生活股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:嘉威商旅越南責任有限公司 對單一企業背書保證之限額:3,718,371仟元 累計至本月止最高餘額:310,352仟元 期末背書保證餘額:310,352仟元 實際動支金額:0仟元 累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:12.52% 背書保證最高限額:3,718,371仟元 9.因應措施:更正後內容重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

• 2026-03-05 16:19:06　第17款

  公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜 (新增討論事項)

  1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/19 3.股東會召開地點：台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度董事酬金報告。 (5)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國114年度營業報告書及決算表冊案。 (2)：本公司民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/21 10.停止過戶截止日期：115/05/19 11.其他應敘明事項：無

• 2026-03-05 16:09:57　第22款

  公告本公司董事會決議對子公司嘉威商旅(越南)責任有限公司 背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 25條第1項第4款之公告標準

  1.事實發生日:115/03/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:嘉威商旅(越南)責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,718,371 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):305,211 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):305,211 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):305,211 (8)本次新增背書保證之原因: 動撥銀行額度需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):73,916 (2)累積盈虧金額(仟元):470 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行融資額度到期且債務清償 (2)日期: 銀行融資額度到期且債務清償 6.背書保證之總限額(仟元): 3,718,371 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,151,220 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 127.12 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 15.03 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-03-05 15:58:57

  公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

• 2026-03-05 15:52:10

  公告本公司董事會決議114年度盈餘分配案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3557）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。