3581 博磊 重大訊息

• 2026-11-11 17:33:57　第20款

  本公司董事會決議投資 RESOUND TECH (SG) PTE. LTD.(投資架構變更)

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: RESOUND TECH (SG) PTE. LTD.股權 2.事實發生日:115/11/11~115/11/11 3.董事會通過日期: 民國115年11月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 變更前： 參與RESOUND TECH (SG) PTE. LTD.現⾦增資：本公司擬以現⾦⾦額 新台幣200,000,000元，取得RESOUND TECH (SG) PTE. LTD.之30%股權。 變更後： (1)本公司出資新幣(SGD)600萬元取得RESOUND TECH (SG) PTE. LTD. 之22.5%股權。 (2)新加坡100%子公司Zen Voce Manufacturing Pte. Ltd.出資新幣(SGD)200萬元 取得RESOUND TECH (SG) PTE. LTD.之7.5%股權。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: RESOUND TECH (SG) PTE. LTD.，⾮本公司之關係⼈。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易或付款條件：本公司115/01/20董事會決議通過後，授權董事長處理後續事宜， 並依雙⽅合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定⽅式：依據本公司115/01/20董事會決議。 價格決定之參考依據：依據獨⽴專家出具之交易價格合理性意⾒書。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司預計投資總⾦額新台幣200,000,000元， 持股⽐例預計取得約30%股權，無權利受限情形。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產之⽐例：36.47% 佔歸屬於⺟公司業主之權益之⽐例：60.99% 營運資⾦：93,197仟元 16.經紀人及經紀費用: 無。 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年11⽉11⽇審計委員會同意 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 永安聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 劉昇昌 24.會計師開業證書字號: 臺省會證字第1533號 北字會證字第1346號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 否。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 不適用。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年01月20日 30.其他敘明事項: 無。

• 2026-11-11 17:31:33　第23款

  公告本公司董事會通過資金貸與子公司

  1.事實發生日:115/11/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:博磊精密設備(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 博磊精密設備(蘇州)有限公司為本公司100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):95,601 (4)原資金貸與之餘額(仟元):48,757 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,505 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,262 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 因本公司持有該孫公司100%股份及控制權，故無擔保品及保證情形。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):121,652 (2)累積盈虧金額(仟元):-74,244 5.計息方式: 按日計息，借款利率以年利率3.11%x來計算並隨央行基準利率而變動。 6.還款之: (1)條件: 按日計息，借款到期付清本金加利息。 (2)日期: 一年期，自動撥資金後一年內償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 81,262 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.50 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 上述接受資金貸與公司最近期財務報表為115年第三季

• 2026-11-11 17:29:47　第31款

  本公司董事會通過115年度第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,285,395 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):453,672 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,496 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,849 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):129,303 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,503 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87 11.期末總資產(仟元):2,432,733 12.期末總負債(仟元):1,302,902 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):956,010 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-13 15:32:17

  本公司董事會通過115年度第二季合併財務報告

• 2026-08-05 14:12:35

  公告本公司115年度第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-06-22 14:34:00

  公告本公司115年除息基準日

• 2026-06-12 14:49:33

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-28 14:28:39

  本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

• 2026-05-12 16:07:42

  公告本公司新任代理發言人

• 2026-05-12 16:06:21

  本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告

• 2026-05-04 14:31:45

  公告本公司115年度第一季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-04-27 14:31:45

  公告本公司董事會決議114年度股利分派情形

• 2026-04-22 15:07:35

  代子公司科榮股份有限公司公告 115年股東常會重要決議事項

• 2026-04-22 15:07:03

  代子公司科榮股份有限公司 公告訂定除息基準日

• 2026-04-17 14:33:22

  本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3581）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。