3594 磐儀 重大訊息

• 2026-09-17 17:09:59　第20款

  代重要子公司「磐旭智能股份有限公司」 公告決議取得卓高國際發展有限公司100%股權

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 卓高股權 2.事實發生日:115/9/17~115/9/17 3.董事會通過日期: 民國115年9月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:新台幣218,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 磐儀科技股份有限公司 與公司關係:持有本公司61.77%之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用，讓集團資源有效整合及提升生產之管理效率，無前次移轉之所有人事宜。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依力誠會計師事務所出具之股權交易價格合理性意見書評估， 決定交易價格為新台幣218,000仟元，並經董事會決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 5.25元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有本交易證券之數量：普通股40,562,150股 (2)累積持有本交易證券之金額：新台幣218,000仟元 (3)持股比例：100 %。 (4)權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例: 14.43% 有價證券投資占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例: 58.28% 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣348,384仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團資源有效整合及提升生產之管理效率 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月17日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 力誠會計師事務所 23.會計師姓名: 古家維 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第3311號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-09-17 17:09:26　第20款

  本公司董事會決議現金增資子公司磐旭智能股份有限公司(簡稱:台灣磐旭)

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 磐旭智能股份有限公司股權 2.事實發生日:115/9/17~115/9/17 3.董事會通過日期: 民國115年9月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：2,779,650股 每單位價格：90元 交易總金額：新台幣250,168,500元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 磐旭智能股份有限公司(簡稱:台灣磐旭) 與公司關係:本公司持有61.77%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：現金(依增資計畫) 契約限制條款：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 18.70元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有股數：15,133,949股 持有金額：新台幣820,110千元 持股比例：60.54% 受限制情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例: 21.73% 有價證券投資占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例:35.94% 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣530,965仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 考量集團整體發展 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月17日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金或銀行融資 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-09-17 17:09:05　第20款

  公告董事會決議處分卓高國際發展有限公司 (簡稱:卓高)100%股權

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 卓高股權 2.事實發生日:115/9/17~115/9/17 3.董事會通過日期: 民國115年9月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:新台幣218,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 磐旭智能股分有限公司(簡稱:台灣磐旭) 與公司關係:本公司持有61.77%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用，讓集團資源有效整合及提升生產之管理效率，無前次移轉之所有人事宜。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 預估處分利益為新台幣7,425仟元 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依信佑聯合會計師事務所出具之股權交易價格合理性意見書評估， 決定交易價格為新台幣218,000仟元，並經董事會決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 5.25元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有本交易證券之數量：普通股0股 (2)累積持有本交易證券之金額：新台幣0元 (3)持股比例：0 %。 (4)權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例: 5.71% 有價證券投資占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例: 9.45% 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣530,965仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團資源有效整合及提升生產之管理效率 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年09月17日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 林昶佑 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-09-04 11:46:34　第11款

  代重要子公司「磐旭智能股份有限公司」 公告決議現金增資發行新股事宜

  1.董事會決議日期:115/09/04 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 增資金額上限為新台幣四億五仟萬元，發行股數5,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:90元 9.員工認購股數或配發金額:保留500,000股(10%)由員工認購 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 共4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載，股東持股比例認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原有股東持股按比例不足分認一新股者，由原股東自行拼湊成整股，至於其放棄拚湊或 拼湊後仍不足一股之畸零股由董事長洽特定人按發行價格認購 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金及長期股權投資 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)現金增資之認股基準日、增資基準日及認股繳款期間等相關事宜，擬授權董事長訂定 (2)有關現金增資各項事宜，若因法定變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授 權董事長全權辦理之

• 2026-08-26 13:37:15　第53款

  代子公司香港磐旭公告背書保證超限改善計畫

  1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:Amobile Intelligent Corp. Limited. (香港磐旭) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依據金融監督管理委員會115年08月17日金管證審字第1150383993號 函示辦理。 (2)因集團進行投資架構重組，本由香港磐旭持有台灣磐旭股權，改由 本公司直接持有，以利未來集團資源整合。 (3)香港磐旭喪失對台灣磐旭之控制力，致背書保證餘額，超過所訂限額。 6.因應措施: (1)本案已訂定改善計畫，並已依規定將相關改善計畫送審計委員會備查。 (2)業於115年7月初向往來銀行提出取消香港磐旭為其背書保證一事，目前 銀行正在審理中，預計10月底前完成審核作業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司擬於近期董事會報告本案，並報告改善計畫執行情形。

• 2026-08-13 13:58:33

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-08-06 13:46:37

  公告本公司調整配息率

• 2026-08-05 13:34:08

  公告115年第2季財務報告董事會預計召開日期為115年8月13日

• 2026-07-31 16:05:08

  代重要子公司「磐旭智能股份有限公司」 公告董事會決議發行員工認股權憑證

• 2026-07-31 16:03:44

  公告董事長決議配息基準日相關事宜

• 2026-06-29 13:37:42

  本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-06-22 14:44:24

  公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日

• 2026-05-14 18:05:43

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-05-06 08:40:31

  公告115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日

• 2026-03-31 14:13:24

  公告本公司董事會通過114年度合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3594）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。