3609 三一東林 重大訊息

• 2026-08-13 15:58:40　第10款

  本公司與三一國際興業股份有限公司簽訂經銷合約

  1.事實發生日:115/08/13 2.契約或承諾相對人:三一國際興業股份有限公司 3.與公司關係:該公司董事為本公司董事長 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115年08月13日至120年08月12日 5.主要內容（解除者不適用）:本公司取得三一國際興業股份有限公司指定品牌 之汽車及其相關零配件經銷合約。 6.限制條款（解除者不適用）:無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入。 10.具體目的:提升公司整體經營績效。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-13 15:57:59　第53款

  公告本公司董事會決議通過子公司威森科技(珠海)有限公司 辦理結束營業及清算事宜

  1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:威森科技(珠海)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司經檢視集團未來營運規劃，評估珠海子公司已無繼續設立之必要， 為有效整合集團資源及提升營運效益，擬辦理該子公司結束營業及清算。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-13 15:57:36　第6款

  公告本公司第六屆薪酬委員會成員

  1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 史碩明 游偉煌 巫貴珍 4.舊任者簡歷: 史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長 游偉煌:亞元科技股份有限公司/BU副總經理 巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者姓名: 史碩明 劉希安 賴頤穎 6.新任者簡歷: 史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長 劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理 賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/ 客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:因任期屆滿董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/11 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:配合股東會全面改選董事，重新委任。

• 2026-08-13 15:56:25　第31款

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,373 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,054 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,775) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,078) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,976) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(71,976) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88) 11.期末總資產(仟元):1,018,691 12.期末總負債(仟元):571,853 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,838 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-05 10:11:18

  公告本公司115年第2季財務報告董事會預計召開日期為 115年08月13日

• 2026-08-03 15:18:49　第8款

  公告本公司永續長異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李美惠/本公司永續長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-17 17:00:18

  公告本公司董事會推選董事長

• 2026-06-17 16:59:48

  公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿

• 2026-06-17 16:59:25　第6款

  公告本公司第三屆審計委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:史碩明、游偉煌、巫貴珍 4.舊任者簡歷: 史碩明/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長 游偉煌/亞元科技股份有限公司/BU副總經理 巫貴珍/日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者姓名:史碩明、劉希安、賴頤穎 6.新任者簡歷: 史碩明/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長 劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理 賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/ 客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

• 2026-06-17 16:58:53　第21款

  公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

  1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙 (2)董事:東及開發股份有限公司代表人:李美惠 (3)董事:魏聖航 3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之事業， (1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙 東武實業股份有限公司/董事長 三一城智科技股份有限公司/董事長 HEP GmbH/Managing Director 三一國際超媒體股份有限公司/董事長 喬治穆勒投資股份有限公司/董事長 CHUAN WEI ELECTRONICS CO.,LTD/董事長 加爾文管理顧問股份有限公司/董事長 三一國際興業股份有限公司/董事 柏騰三一股份有限公司/董事 三一國際(香港)有限公司/董事長 岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理 (2)董事:東及開發股份有限公司代表人:李美惠 台灣光罩慈善基金會/董事 (3)董事:魏聖航 美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:陳睿謙 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 陳睿謙:三一國際(香港)有限公司/董事長 岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 三一國際(香港)有限公司 地址:香港中環租庇利街1號喜訊大廈706室。 岳品國際貿易(上海)有限公司 地址:上海市浦東新區洲海路1068號1層102室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 三一國際(香港)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。 岳品國際貿易(上海)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)陳睿謙 岳品國際貿易(上海)有限公司 間接持股比例:59.87% 三一國際(香港)有限公司 間接持股比例:59.87% 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-17 16:57:24　第6款

  公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 法人董事:東及開發(股)公司代表人/魏聖航 法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/林華軍 法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/李美惠 獨立董事:史碩明 獨立董事:游偉煌 獨立董事:巫貴珍 4.舊任者簡歷: 陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長 魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理 林華軍:三一東林科技(股)公司營運長/總經理 李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長 史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長 游偉煌:亞元科技(股)公司/BU副總經理 巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠 自然人董事:魏聖航 獨立董事:史碩明 獨立董事:劉希安 獨立董事:賴頤穎 6.新任者簡歷: 陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長 李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長 魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理 史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長 劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理 賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/ 客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 3,142,000股 法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠 3,142,000股 自然人董事:魏聖航 2,900,000股 獨立董事:史碩明 0股 獨立董事:劉希安 20,000股 獨立董事:賴頤穎 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-06-17 16:55:56　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過分次辦理私募普通股案。 (5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-29 18:23:46　第20款

  代重要子公司威森電子(珠海)有限公司公告 董事會決議擬出售土地使用權及廠房(補充115/03/25公告)

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 1.土地使用權:權證編號：粵(2024)珠海市不動產權證第0114544號 2.建物：權證編號：粵(2024)珠海市不動產權證第0114167號、0114170號 3.土地使用權與建物地址:珠海市金灣區三灶鎮陽春路3號 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 民國115年3月25日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.土地使用權面積：15,000平方米 2.建物面積：合計3,008.19平方米 3.交易總金額：人民幣16,431仟元(約新台幣75,730仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 东百年森林中央空调设备有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分利益：人民幣11,874仟元(約新台幣54,727仟元) 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依買賣雙方簽訂之不動產轉讓合同內容規定。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考中山市執信資產評估事務所出具之資產評估報告，並綜合市場行情及交易條件議定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中山市執信資產評估事務所,估價金額人民幣13,994,790元。(約新台幣62,318,800元) 13.專業估價師姓名: 1.歐甲生 2.伍耀輝 14.專業估價師開業證書字號: 1.歐甲生:資產評估師，正式會員編號:44130022 2.伍耀輝:資產評估師，正式會員編號:44000045 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產及配合公司營運調整 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月25日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年3月25日 31.其他敘明事項: 無。

• 2026-05-06 17:38:06

  公告本公司董事會通過115年第1季自結合併財務報告

• 2026-05-06 16:06:58

  依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款規定辦理公告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3609）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。