3617 碩天 重大訊息

• 2026-11-09 14:02:46　第51款

  澄清115/11/07經濟日報報導

  1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:碩天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:碩天董事長何濂洵日前表示，看好碩天「成長空間非常大，未來天花板很 高。」法人預期，全年毛利率上看逾55%，再創新高。今年前三季毛利率已達58.84%。 7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。 8.因應措施:此報導係媒體自行分析預估，本公司未公告財務預測，有關本公司財務、 業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 15:04:24　第21款

  公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止

  1.董事會決議日:115/11/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)陳志昌會計協理 (2)陳健中財務協理 3.許可從事競業行為之項目: 陳志昌 (1)廣升電子(深圳)有限公司董事 陳健中 (1)廣升電子(深圳)有限公司董事 (2)Skyrider Technology Limited.董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)陳志昌會計協理 (2)陳健中財務協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廣升電子(深圳)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省深圳市寶安區松崗街道塘下涌社區洋涌河側開發區第一幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 模具設計製造、塑膠射出及吸塑成型等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 15:03:32　第31款

  公告本公司董事會決議通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,073,170 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,927,269 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,366,990 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,418,917 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,844,497 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,805,773 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):19.18 11.期末總資產(仟元):15,861,066 12.期末總負債(仟元):5,074,758 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,667,156 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-03 15:36:06　第36款

  公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更 登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/09/01 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/01 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 947,660,490元，在外流通股數為94,766,049股，每股淨值為新台幣104.25元。 (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣 947,620,490元，在外流通股數為94,762,049股，每股淨值為新台幣104.25元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依115Q2合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據 (2)本公司於115/09/03接獲主管機關變更登記核准函

• 2026-08-24 10:59:14　第51款

  澄清115/08/22經濟日報B03版報導

  1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:碩天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:…，董事長何濂洵表示，……法人預期，進入傳統旺季，本季營運有望 攀全年高峰，全年毛利率上看逾55%，再創新高。 7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。 8.因應措施:此報導係媒體自行分析預估，本公司未公告財務預測，有關本公司財務、 業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。 9.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-20 15:10:13　第23款

  本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第一款規定辦理公告

  1.事實發生日:115/08/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Ascend Target Development Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司碩天科技股份有限公司直接或間接持有表決權股份100%之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):12,580,588 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):904,680 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金融通-購置廠房土地 (1)接受資金貸與之公司名稱:Cyber Power Systems UK Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):987,949 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,662 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金融通-營業周轉金 (1)接受資金貸與之公司名稱:Ascend Target Development Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為最終母公司碩天科技股份有限公司直接或間接持有表決權股份100%之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,597,000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,277,600 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金融通-購置廠房土地 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,190,942 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.18 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 最近期財務報表係115年第2季財報。

• 2026-08-20 15:08:54

  代子公司Neu Grant Co., Ltd依據公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款公告

• 2026-08-20 15:05:06

  本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會

• 2026-08-13 15:40:35

  公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委任第一屆 永續發展委員會委員

• 2026-08-13 15:37:33

  公告本公司董事會決議註銷收回限制員工權利新股 減資基準日

• 2026-08-13 15:33:21

  本公司董事會決議不分配115年上半年度盈餘

• 2026-08-13 15:30:45

  公告本公司董事會決議通過115年第2季合併財務報告

• 2026-08-05 17:04:33

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計 召開日期為115年08月13日

• 2026-07-07 14:45:57

  公告本公司調整現金股利配息率

• 2026-06-24 14:38:25

  公告本公司除息基準日相關事宜

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3617）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。