3631 晟楠 重大訊息

• 2026-11-07 00:31:23　第53款

  本公司董事會決議通過子公司增資案

  1.事實發生日:115/11/06 2.公司名稱:晟楠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)為因應子公司晟裕科技股份有限公司 正式營運後之資金需求及引進企業策略聯盟夥伴。 本次子公司晟裕科技增資擬部分認購，其餘股數由董事長洽特定人士募股。 此次子公司現金增資案，本公司擬透過以債作股方式及支付部分現金方式 ，向子公司增資。 (2)此次子公司晟裕科技股份有限公司現金增資，本公司擬認購2,068,070 股 其中以債作股認購1,262,500 股,台幣 50,500,000元。 現金認購 805,570股，台幣32,222,800 元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-06 23:45:37　第31款

  公告本公司115年第3季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32129 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4975 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-85562 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-71962 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-69004 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-50182 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.61 11.期末總資產(仟元):2543611 12.期末總負債(仟元):1110832 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1180764 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-07 21:43:30　第53款

  子公司晟裕科技(股)公司取得桃園市函准 甲級廢棄物處理機構同意試運轉計畫內容進行測試

  1.事實發生日:115/10/07 2.公司名稱:晟裕科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:67.43% 5.發生緣由: 子公司晟裕科技(股)公司取得桃園市函准甲級廢棄物處理機構同意試運轉計畫內容 進行測試，測試期程自115年10月14日至115年12月12日止，合計60日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

• 2026-09-22 19:09:04　第11款

  代子公司晟裕科技股份有限公司公告現金增資 認股基準日及相關事宜

  1.董事會決議或公司決定日期:115/09/22 2.發行股數:10,000,000股 3.每股面額:新臺幣10元 4.發行總金額:新臺幣100,000,000元 5.發行價格:每股新台幣 40 元整。 6.員工認股股數:本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股數之10%， 共計1,000,000 股由毅金公司員工認購。 7.原股東認購比率: 90%，計9,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起5日內向本公司辦理併湊成整股 認購，未併湊及逾期未認購或認購不足之畸零股，其股份授權由董事長 洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途: 因應正式營運後之資金需求外另欲投資建置AI算力資料中心機房，及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:115/10/04 13.最後過戶日:115/09/29 14.停止過戶起始日期:115/09/30 15.停止過戶截止日期:115/10/04 16.股款繳納期間: (1)股東及員工繳款期間：115/10/13~115/11/16 (2)特定人士繳款期間:115/11/17~115/11/20 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/09/21 18.委託代收款項機構:臺灣新光商業銀行股份有限公司 丹鳳分行 19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行股份有限公司 丹鳳分行 20.其他應敘明事項: 本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機 關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權 辦理修正或調整。

• 2026-09-14 23:15:34　第53款

  代子公司晟裕科技股份有限公司公告決議辦理現金增資

  1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:晟裕科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:67.43% 5.發生緣由: 因應正式營運後之資金需求外另欲投資建置AI算力資料中心機房，及償還銀行借款。 (1)子公司晟裕科技股份有限公司本次擬增資，發行普通股份10,000仟股 ，認購價格為每股新台幣肆拾元，募得總金額為新台幣肆億元整。 (2)本次發行新股除依法保留發行新股總額10%，由本公司員工認購外， 其餘90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。認購不足一股之畸零 股，由股東於停止過戶日起5日內向本公司辦理併湊成整股認購，未併湊及逾期未 認購或認購不足之畸零股，其股份授權由董事長洽特定人認購之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-08-25 22:06:59　第53款

  更正本公司原115年6月、7月營收公告數

  1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:晟楠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司配合115年第2季合併財報之會計師調整數， 更正本公司原115年6月、7月營收公告數 6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊 7.更正前金額/內容/頁次: (1).115年6月當期營收4,312仟元，1-6月累計營收21,657仟元 (2).115年7月當期營收6,997仟元，1-7月累計營收28,654仟元 8.更正後金額/內容/頁次: (1).115年6月當期營收 586仟元，累計營收17,931仟元 (2).115年7月當期營收 5,065仟元，累計營收22,996仟元 9.因應措施:發布重大訊息更正，並重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 15:50:50

  公告本公司115年第2季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2026-07-31 08:51:07

  公告本公司115年第2季財務報告董事會預計召開日期 為115年08月07日

• 2026-06-26 14:32:02

  本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-08 16:41:14

  公告本公司115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2026-04-29 22:09:27

  公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期 為115年05月08日

• 2026-04-27 15:31:29

  本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關 訊息，以利投資人區別瞭解。

• 2026-04-02 15:00:12

  更正115年4月1日本公司董事會決議115年股東常會召開 (補列報告事項(4)：其他報告事項)

• 2026-04-01 16:31:41

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會 (變更開會地點由1005會議室改為1010會議室)

• 2026-03-10 22:18:56

  公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3631）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。