3632 研勤 重大訊息

• 2026-10-12 15:39:44　第11款

  公告本公司董事會決議115年第一次私募普通股定價相關事宜

  1.董事會決議日期:115/10/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年 9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。本次預定應募人名單如下： 應募人姓名 與公司之關係 簡良益 本公司董事長 陳俊福 本公司董事兼總經理 陳柏任 本公司董事兼財務長 4.私募股數或張數:2,235,000股 5.得私募額度:本公司115年6月12日股東常會決議通過以不超過 5,000,000股為限， 自股東會決議日起一年內預計分三次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股之發行價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單 算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個 營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之 股價，以上述二基準計算價格較高者，以不低於八成訂定之。 (2)依上述定價原則，以民國115年10月12日為定價日，定價日前1、3或5個營業日之 普通股收盤價簡單算數平均數分別為13.2元、13.15元及13.18元，擇前1個營業日之收 盤均價13.2元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為 13.36元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為13.36元。本次實際私募價格為 10.69元，為參考價格之80.01%。 (3)本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據股東常會所決議訂 價成數範圍，且不低於參考價格之八成，其訂定方式應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資金 需求。 8.不採用公開募集之理由:考量公司籌資之時效性、可行性及發行成本、前二個年度營運 虧損等因素，再加上私募股票有三年內不得自由轉讓之限制，更可確保本公司與策略投 資人間的長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募， 亦將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，故擬採私募方式募集資金。本計畫之執行 將可健全財務結構及提升營運績效，對股東權益亦將有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/10/12 11.參考價格:13.36元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.69元 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交 易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓。本公司私募股票自交付日起滿三年後 ，授權董事會視當時狀況依相關法令規定向證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之 同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行並申請上櫃。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期限為115年10月13日至115年10月20日。 (2)私募基準日為：115年10月20日。 (3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於 客觀環境改變而有修正之必要，董事會同意授權董事長全權處理之。

• 2026-09-08 16:08:03　第36款

  公告本公司辦理減資資本變更登記完成暨換股作業時程 (更正115/8/13及115/8/26減資換股作業相關日程表

  1.主管機關核准減資日期:115/07/31 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/21 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前:實收資本額為新台幣408,897,380元，流通在外股數為40,889,738股， 每股淨值新台幣2.8387695元。 (2)減資後:實收資本額為新台幣220,000,000元，流通在外股數為22,000,000股， 每股淨值新台幣5.2762064 元。 4.預計換股作業計畫: 一.本公司於115年6月12日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心115年07月31日證櫃監字第1150004725號函申報生效在案，本公 司擬辦理民國一一五年減資換發股票，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上 櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。 二.本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股40,889,738股，每股面額為 新臺幣10元，共計新台幣408,897,380元。 三.本次減資新台幣188,897,380元，銷除已發行股份18,889,738股，每股面額為新台 幣10元，股東將依持股比例減資約46.19677%，即每仟股換發538.0323股。 四.減資後實收資本額為新台幣220,000,000元，分為22,000,000股，每股面額新台幣 10元。 五.本次減資銷除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比 例銷除股份。減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停 止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足 一股之畸零股，按減資換股基準日前股票在證券商營業處所本公司股票最後交易日之 收盤價，按比例計算給付現金(抵繳換發後新股之集保劃撥費用或無實體登錄費用)， 計算至元為止（元以下無條件捨去），其股份並授權董事長洽特定人按該收盤價認購 之。 六.減資股票換發日程： (一)舊股票最後交易日:民國115年10月6日 (二)舊股票停止交易期間:自115年10月7日起至115年10月16日止。(本項更正) (三)舊股票最後過戶日:民國115年10月11日。(因最後過戶日115年10月11日適逢例假 日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年10月8日 (星期四) 16時30分@前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」 (台北市建國@北路一段96號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年10月11日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限 公司進行集中辦理 過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(本項更正) (四)舊股票停止過戶期間:自民國115年10月12日起至115年10月16日止。 (五)減資換發股票基準日:民國115年10月16日。 (六)新股票預計上櫃日期:民國115年10月19日，自新股票上櫃之日起原舊股票終止 上櫃。 七.換發程序及手續：本公司股票係採無實體發行，故本次減資換發股票不再發行 現券，請尚未開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦 理股票換發作業。 (一)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，股東不需辦 理任何手續；本公司股務代理機構寄發之股票換發通知書，僅通知性質，股東毋須 用印寄回。 (二)尚未送存集保之股票，股東應憑本公司股務代理機構寄發之股票換發通知書辦 理股票換發手續：股東請持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑辦理股票換發。 股票未過戶者應另加附過戶申請書(請洽詢本公司股務代理機構)、完稅相關證明文 件及股東印鑑卡(檢附身分證正反面影印本) (三)本公司股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市 建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。 八.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。其他 未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 九.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,000,000股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無

• 2026-08-26 15:01:46　第36款

  公告本公司辦理減資資本變更登記完成暨換股作業時程

  1.主管機關核准減資日期:115/07/31 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/21 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前:實收資本額為新台幣408,897,380元，流通在外股數為40,889,738股， 每股淨值新台幣2.8387695元。 (2)減資後:實收資本額為新台幣220,000,000元，流通在外股數為22,000,000股， 每股淨值新台幣5.2762064 元。 4.預計換股作業計畫: 一.本公司於115年6月12日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心115年07月31日證櫃監字第1150004725號函申報生效在案，本公 司擬辦理民國一一五年減資換發股票，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上 櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。 二.本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股40,889,738股，每股面額為 新臺幣10元，共計新台幣408,897,380元。 三.本次減資新台幣188,897,380元，銷除已發行股份18,889,738股，每股面額為新台 幣10元，股東將依持股比例減資約46.19677%，即每仟股換發538.0323股。 四.減資後實收資本額為新台幣220,000,000元，分為22,000,000股，每股面額新台幣 10元。 五.本次減資銷除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比 例銷除股份。減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停 止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足 一股之畸零股，按減資換股基準日前股票在證券商營業處所本公司股票最後交易日之 收盤價，按比例計算給付現金(抵繳換發後新股之集保劃撥費用或無實體登錄費用)， 計算至元為止（元以下無條件捨去），其股份並授權董事長洽特定人按該收盤價認購 之。 六.減資股票換發日程： (一)舊股票最後交易日:民國115年10月6日 (二)舊股票停止交易期間:自115年10月7日起至115年10月17日止。 (三)舊股票最後過戶日:民國115年10月11日。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國115年10月12日起至115年10月16日止。 (五)減資換發股票基準日:民國115年10月16日。 (六)新股票預計上櫃日期:民國115年10月19日，自新股票上櫃之日起原舊股票終止 上櫃。 七.換發程序及手續：本公司股票係採無實體發行，故本次減資換發股票不再發行 現券，請尚未開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦 理股票換發作業。 (一)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，股東不需辦 理任何手續；本公司股務代理機構寄發之股票換發通知書，僅通知性質，股東毋須 用印寄回。 (二)尚未送存集保之股票，股東應憑本公司股務代理機構寄發之股票換發通知書辦 理股票換發手續：股東請持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑辦理股票換發。 股票未過戶者應另加附過戶申請書(請洽詢本公司股務代理機構)、完稅相關證明文 件及股東印鑑卡(檢附身分證正反面影印本) (三)本公司股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市 建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。 八.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。其他 未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 九.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,000,000股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無

• 2026-08-13 16:00:40

  公告本公司董事會決議減資基準日、減資換股基準日 及減資換發股票作業計畫等相關事宜

• 2026-08-13 16:00:12

  本公司民國115年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2026-08-12 16:07:29

  代重要子公司發霸科技股份有限公司公告股東臨時會重要決議

• 2026-08-05 16:38:41

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年8月13日

• 2026-07-27 15:37:03

  代重要子公司發霸科技股份有限公司公告召開115年第一次 股東臨時會事宜

• 2026-06-12 15:39:41

  本公司辦理減資致債權人公告

• 2026-06-12 15:37:35

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-04-30 15:48:09

  本公司民國115年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2026-04-30 15:38:49

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

• 2026-04-30 15:32:49

  公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

• 2026-04-21 15:18:31

  公告本公司115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年4月30日

• 2026-04-20 14:56:22

  代重要子公司研亞投資股份有限公司公告除息基準日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3632）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。