3666 光耀 重大訊息

• 2026-11-09 18:40:35　第17款

  公告本公司董事會決議召開115年第三次股東臨時會事宜 (變更開會地點及新增議案)

  1.董事會決議日期：115/11/09 2.股東臨時會召開日期：115/12/03 3.股東臨時會召開地點：桃園市桃園區新埔六街95號26(R)樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：辦理私募普通股執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度私募資金用途變更追認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 (2)：本公司辦理私募有價證券案。 (3)：本公司擬投資及取得大牛牛建設股份有限公司股權案。 (4)：修訂本公司「公司章程」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/11/04 10.停止過戶截止日期：115/12/03 11.其他應敘明事項：無

• 2026-11-09 18:38:45　第20款

  公告本公司擬取得大牛牛建設股份

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 大牛牛建設股份有限公司增資之普通股。 大牛牛建設股份有限公司已發行之普通股。 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：增資6,000,000股。 已發行40,200,000股。合計本次取得共46,200,000股 (2)每單位價格：新台幣10元。6,000,000股。 新台幣10.3元。40,200,000股。 (3)交易總金額：新台幣60,000,000元。 新台幣414,060,000元。合計金額共474,060,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 1.取得增資新股：不適用 2.取得已發行普通股： 交易相對人 與公司關係 ------------------ -------------- 元德投資股份有限公司 董事長為同一人 堡新投資股份有限公司 非關係人 桂林冠股份有限公司 非關係人 元翔國際開發有限公司 非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：主要係加速資源有效整合，盡早佈局未來營運計畫。 (2)前次移轉之所有人：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。 (2)金額:新台幣474,060,000元。 (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次取得大牛牛建設已發行之普通股價格係參酌最近期經會計師查核 簽證之財務報表作為評估交易價格之參考。 2.擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.91元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：63,200,000股。 (2)金額:新台幣644,060,000元。 (3)持股比例:70.22%。 (4)權利受限制情形:無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例 :31.39%。 (2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:38.37%。 (3)最近期財報中營運資金數額:新台幣1,126,993仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無。 17.取得或處分之具體目的或用途: 主要係為增進公司獲利、提升股東權益，加速資源有效整合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年11月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:是 22.會計師事務所名稱: 大昌聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 曾柏堯 24.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1120188號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 1.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依法提 請董事會決議。 2.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議 日起一年內，在不超過說明一所列之對象、投資標的與交易金額內，全權處理。

• 2026-11-09 18:35:48　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):332,967 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(92,055) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,455) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,867) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(167,867) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(167,867) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.24) 11.期末總資產(仟元):2,052,100 12.期末總負債(仟元):449,942 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,602,158 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-09 18:35:34　第53款

  公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容

  1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:光耀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115/11/09下午18點00分採實體方式於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下： 光耀科技擬取得大牛牛建設60%股權並參與增資　整體投資規模約6億元 光耀科技股份有限公司（股票代號：3666，下稱「光耀科技」）擬規劃參與大牛牛建設 股份有限公司（統一編號：00213942，下稱「大牛牛建設」）現金增資，並取得其60%股 權，以配合公司整體投資策略及長期發展規劃。 本案規劃分為兩個部分，第一部分為參與大牛牛建設現金增資，預計認購總金額約新臺 幣2.3億元；第二部分則為取得大牛牛建設既有股東持有之60%股權，交易金額約新臺幣4 .14億元。現階段最終投資總額約新臺幣6.44億元，預計持股比例增加至70.22%。實際交 易條件、認購股數及最終持股比例，將依最終協議及增資結果辦理。 配合整體投資策略　規劃多元投資布局 光耀科技表示，本案係基於公司整體投資策略、資產配置及長期發展規劃，評估大牛牛 建設之財務狀況、營運條件及未來發展潛力，規劃透過取得股權參與其經營及發展，並 視其資金需求參與後續現金增資。 透過本次投資，光耀科技期望提升資金運用效率及投資管理效益，隨著市場環境變化及 調整公司營運策略，而計畫土地投資有助於提升營運資源配置彈性及多元發展與長期發 展彈性，依實際營運情形與投資成果，持續檢視整體投資布局及資源配置。 光耀科技將持續依主管機關規定辦理相關公告申報，並依據《公開發行公司取得或處分 資產處理準則》第15條規定，擬提經股東臨時會同意後，預計於116年第一季完成相關交 易程序，實際交割時程將依合約及主管機關相關規定辦理。 未來，光耀將持續審慎評估各項投資與資源配置計畫，專注核心技術與事業發展，致力 為股東創造長期穩健之經營成果。 關於光耀科技 光耀科技股份有限公司（股票代號：3666）致力於高附加價值科技產品之研發與應用， 持續深耕核心技術、提升製程與服務品質，並透過穩健的營運策略與前瞻性布局，強化 市場競爭力。未來將以永續經營為目標，逐步擴展營運版圖，提升企業長期價值。 關於大牛牛建設 為國內不動產開發及建設相關業務之專業公司，主要從事不動產建設與開發，業務內容 涵蓋土地開發、建築規劃及相關不動產投資，並依相關法令及市場規範，推動各項開發 作業，公司致力於穩健經營與資源整合。 本新聞稿所載有關未來規劃之內容，係基於本公司目前之規劃及評估。實際交易條件、 執行進度及完成情形，仍以本公司正式公告、交易文件及相關法定程序辦理結果為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-09 18:35:17　第53款

  公告本公司董事會授權董事長於一定額度內，於國內與其他公司 共同參與投標案。

  1.事實發生日:115/11/09 2.公司名稱:光耀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司為因應未來業務發展，經審 計委員會及董事會決議授權董事長於新台幣1億元 之額度內，自民國115年11月09日起至民國116年 1月30日之期間，在國內與其他公司共同參與投 標作業等事宜。 6.因應措施:依董事會決議辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-09 18:35:01　第6款

  公告本公司永續發展委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/11/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:曾盈瑄 6.新任者簡歷:春虹建設(股)公司主辦會計 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:為強化本公司永續發展之推動，擬委任董事曾盈瑄擔任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/28-117/11/27 10.新任生效日期:115/11/09 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-09 18:34:44　第8款

  公告本公司財務長及財務主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:財務長、財務主管 2.發生變動日期:115/11/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃聖瑋 光耀科技股份有限公司財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊雄 德晉科技股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/09 8.其他應敘明事項:經本公司115年11月09日董事會決議通過

• 2026-11-01 15:40:51　第6款

  公告本公司永續發展委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/11/01 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:簡韻純 4.舊任者簡歷:森進營造(股)公司董事長 5.新任者姓名:待委任 6.新任者簡歷:待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/28-117/11/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

• 2026-10-30 20:51:50

  公告本公司法人董事代表人異動

• 2026-10-14 17:29:36

  公告本公司董事會決議召開115年第三次股東臨時會事宜

• 2026-10-14 17:28:22

  公告本公司董事會決議擬處分不動產與以關係人。

• 2026-10-14 17:24:01

  本公司董事會決議處分重要子公司寧波光耀光學 科技有限公司達喪失控制力事宜

• 2026-10-14 17:23:44

  代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告 取消重要子公司寧波光耀資金貸與額度

• 2026-10-14 17:23:30

  公告本公司董事會通過取消資金貸與子公司 BRIGHT TRIUMPH LIMITED額度

• 2026-10-14 17:23:08

  本公司董事會通過變更114年度私募資金用途

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3666）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。