公告本公司董事會重要決議

說明

1.事實發生日:115/11/02 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 報告事項 (1)本公司從事衍生性商品交易相關情形報告。 (2)本公司內部稽核相關業務報告。 (3)本公司115年智慧財產管理計畫執行報告。 (4)本公司115年度誠信經營執行情形報告。 (5)本公司永續報告書暨溫室氣體盤查時程報告。 (6)本公司現任獨立董事之專業資格及獨立性報告。 (7)本公司第三次庫藏股買回期間修訂報告。 討論事項 (1)通過本公司民國115年第三季合併財務報告。 (2)通過本公司109年度發行之員工認股權憑證115年第三季轉換普通股之 發行新股增資基準日。 (3)通過變更第三次庫藏股買回目的案。 (4)通過訂定本公司「提升企業價值計畫」。 (5)通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無