3685 元創精密 重大訊息

• 2026-10-27 15:48:16　第6款

  公告本公司董事辭任

  1.發生變動日期:115/10/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:林勝結 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-24 15:33:48　第10款

  本公司簽署投資備忘錄補充協議(補充115/2/3公告)

  1.事實發生日:115/09/24 2.契約或承諾相對人:國瑞綠能股份有限公司（以下簡稱國瑞綠能） 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/09/24至投資契約簽訂當日或雙方協議 終止日止。 5.主要內容（解除者不適用）:本公司與國瑞綠能前於115/2/3簽訂之投資備忘錄，因 國瑞綠能尚未取得政府施工許可，經雙方合意，簽署「合意延長補充協議」。 6.限制條款（解除者不適用）:無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:原投資備忘錄所載投資評估時間不得晚於 115年12月31日，經雙方一致同意，自本補充協議簽署之日起，自動延長 至116年3月31日。其餘原投資備忘錄約定事項除經本補充協議修正者外，維持不變。 9.對公司財務、業務之影響:係延長投資評估期間，對本公司財務及業務無重大影響。 10.具體目的:拓展綠電業務，創造股東價值最大化。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-11 17:07:05　第22款

  本公司公告新增背書保證金額達第25條第1項第4款應公告事項

  1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:襄陽元創汽車零部件實業有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):366,457 (4)原背書保證之餘額(仟元):21,891 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,107 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78,998 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21,891 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運所需資金向銀行進行背書保證 (1)公司名稱:河南寶合元汽車配件有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):366,457 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,107 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57,107 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42,830 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運所需資金向銀行進行背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):603,455 (2)累積盈虧金額(仟元):12,207 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司銀行額度屆期時 (2)日期: 被背書保證公司銀行額度屆期時 6.背書保證之總限額(仟元): 586,331 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 278,821 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 38.04 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 137.99 10.其他應敘明事項: 1.被背書保證公司最近期財務報表之資本額分拆列示如下: 襄陽元創公司:374,106千元 河南寶合元公司:229,349千元 2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額分拆列示如下: 襄陽元創公司:29,444千元 河南寶合元公司:-17,237千元 3.被背書保證公司迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數 達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率分拆列示如下: 襄陽元創公司:65.36% 河南寶合元公司:72.63%

• 2026-08-11 17:00:03　第23款

  本公司公告新增資金貸與金額達第22條第一項第三款應公告事項

  1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:襄陽元創汽車零部件實業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):219,874 (4)原資金貸與之餘額(仟元):109,454 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,795 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):133,249 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運週轉有短期資金融通之需 (1)公司名稱:湖南寶元汽車部件有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):219,874 (4)原資金貸與之餘額(仟元):38,071 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38,071 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,142 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運週轉有短期資金融通之需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):364,297 (2)累積盈虧金額(仟元):-56,833 5.計息方式: 接受資金貸與公司分拆列示如下: 襄陽元創公司:4% 湖南寶元公司:5% 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 285,535 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.96 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本額分拆列示如下: 襄陽元創公司:229,349千元 湖南寶元公司:134,948千元 2.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧分拆列示如下: 襄陽元創公司:-17,237千元 湖南寶元公司:-39,596千元

• 2026-08-11 16:58:34　第31款

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):723,397 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169,255 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,791 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,196 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,462 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,748 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21 11.期末總資產(仟元):2,291,639 12.期末總負債(仟元):1,103,033 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):732,914 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-03 17:21:50

  公告本公司115年度第二季財務報告董事會召開日期為 115年8月11日

• 2026-05-29 16:35:24　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-12 16:36:46

  公告本公司新增資金貸與金額達第22條第一項第三款應公告事項

• 2026-05-12 16:35:38

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-05-04 17:33:16

  公告本公司115年度第一季財務報告董事會召開日期 115年5月12日

• 2026-04-28 19:05:17

  代子公司河南寶合元汽車配件有限公司公告新增資金貸與金額 達第22條第一項第三款應公告事項

• 2026-03-10 17:41:20

  公告本公司董事會決議不發放股利

• 2026-03-10 17:40:52

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會

• 2026-03-10 17:38:49

  公告本公司新增資金貸與金額達第22條第一項第三款應公告事項

• 2026-03-10 17:37:53

  公告本公司董事會通過114年度合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3685）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。