3705 永信 重大訊息

• 2026-11-11 16:50:09　第22款

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項

  1.事實發生日:115/11/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Chemix Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,558,521 (4)原背書保證之餘額(仟元):430,360 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):470,960 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):901,320 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):393,820 (8)本次新增背書保證之原因: 為其銀行融資提供背書保證。 經董事會決議116年之背書保證續約JPY 2,320,000仟元(NTD 470,960仟元)。 背書保證期間:116/1/1-116/12/31。 原114/11/12 通過之額度自116年起取消， 故116年背保總額度較115年增加JPY 200,000仟元(NTD 40,600仟元)。 (1)公司名稱:CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有69.38%之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,558,521 (4)原背書保證之餘額(仟元):700,700 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):700,700 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,401,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39,813 (8)本次新增背書保證之原因: 為其銀行融資提供背書保證。 經董事會決議116年之背書保證續約USD22,000仟元(NTD 700,700仟元)。 背書保證期間:116/1/1-116/12/31。 原114/11/12通過之額度116年起取消，故116年背保總額度和115年維持不變。 (1)公司名稱:永甲興業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有73.50%之被投資公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,558,521 (4)原背書保證之餘額(仟元):15,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為其銀行融資提供背書保證。 經董事會決議116年之背書保證續約NTD 15,000仟元。 背書保證期間:116/1/1-116/12/31。 原114/11/12通過之額度116年起取消，故116年背保總額度和115年維持不變。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):378,551 (2)累積盈虧金額(仟元):432,454 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 依合約規定。 6.背書保證之總限額(仟元): 3,896,302 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,332,720 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 29.94 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 43.89 10.其他應敘明事項: 1.個別被背書保證公司資本額如下： (1) Chemix Inc. ：NTD 3,071仟元 (2) CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. ：NTD 370,480仟元 (3) 永甲興業股份有限公司：NTD 5,000仟元 2.個別被背書保證公司累積盈虧金額如下： (1) Chemix Inc. ：NTD 391,049仟元 (2) CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. ：NTD 40,425仟元 (3)永甲興業股份有限公司：NTD 980仟元 3.此背書保證期間:116/1/1-116/12/31。 原114/11/12通過之額度自116年起取消， 故116年背保總額度較115年增加 NTD 40,600仟元。 4.因董事會提前召開，致背書保證額度重複計算，實際並無超額情事。

• 2026-11-10 17:58:27　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,782,149 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,539,646 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):877,878 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):982,829 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):744,800 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):684,136 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57 11.期末總資產(仟元):12,625,890 12.期末總負債(仟元):3,756,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,053,717 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 17:01:14　第51款

  代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過116年度稽核計畫 (2)通過116年度營運計畫及預算 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-09-23 15:37:11　第6款

  代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.公告董事會選任 董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:簡志維 4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理 5.新任者姓名:簡志維 6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任生效日期:115/09/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-23 15:36:55　第14款

  代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.公告 2025年度現金股利配發基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.0711美元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/12/04 9.其他應敘明事項:NA

• 2026-09-23 15:36:37

  代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.公告2026年股東常會 改選董事

• 2026-09-23 15:36:16　第18款

  代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.公告股東會 重要決議事項

  1.股東常會日期:115/09/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年經營成果及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席，當選名單如下： 董事當選名單：簡志維、李芳信、李生暉、李真琪、葉燕美、李杰恒 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

• 2026-09-18 14:37:42　第12款

  本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/21 1.召開法人說明會之日期：115/09/21 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司2026年第二季營運情形。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-05 16:13:26

  公告本公司解除總經理競業禁止之限制

• 2026-08-05 16:13:09

  公告本公司董事會委任總經理

• 2026-08-05 16:12:43

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-04 17:46:31

  代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告 對關係人之捐贈

• 2026-08-04 17:46:07

  代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項

• 2026-07-28 15:06:50

  公告本公司115年度第二季財務報告 董事會預計召開日期為115年08月05日

• 2026-07-24 14:54:09

  代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.公告董事會決議 召開2026年股東會(變更股東會日期)

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3705）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。