3708 上緯投控 重大訊息

• 2026-11-05 22:22:06　第14款

  公告本公司董事會決議股利分派

  1. 董事會決議日期：115/11/05 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-11-05 22:21:46　第8款

  公告本公司財務主管異動案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/11/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳健南/本公司執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/11/06 8.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-05 22:21:25　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,023,118 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,695 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-143,751 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,408 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-93,068 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-84,277 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.91 11.期末總資產(仟元):30,225,650 12.期末總負債(仟元):3,406,485 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,770,606 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 22:21:06　第51款

  公告本公司董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.原公司名稱:上緯國際投資控股股份有限公司 3.變更後公司名稱:上緯國際控股股份有限公司 4.更名換發股票日程(1)舊股票最後過戶日:115/12/13 5.更名換發股票日程(2)舊股票停止過戶起始日期:115/12/14 6.更名換發股票日程(3)舊股票停止過戶截止日期:115/12/18 7.更名換發股票日程(4)更名換票基準日:115/12/18 8.更名換發股票日程(5)新股票上市買賣日:115/12/21 9.更名換發股票日程(6)舊股票終止上市買賣日:115/12/21 10.換發新股票之程序及手續: (1)由於本公司已全面採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券， 故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，盡速至往來證券商開立集 保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集 保存摺至本公司股務代理機構台新證券股務代理部辦理。 (3)貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集 保存摺、股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、股票領回號 碼清單等)及身分證正反面影本(舊戶免附)、印鑑章(舊戶免附)至本 公司股務代理機構台新證券股務代理部辦理。 (4)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公 司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任 何手續。 (5)換發地點：台北市建國北路一段96號地下一樓，本公司股務代理 人台新證券股務代理部辦理，電話：(02)2504-8125。 11.其他應敘明事項: (1)舊股票最後過戶日:115/12/13(遇假日提前至115/12/11) (2)上述更名換發有價證券作業計畫書，本公司洽主管機關核定後辦理 之。未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。

• 2026-11-05 22:20:44　第11款

  公告本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司 第十二次庫藏股買回之股份。 3.減資金額:30,000,000元 4.消除股份:3,000,000股 5.減資比率:3.34% 6.減資後股本:868,428,720元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/12/01 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 22:20:24　第11款

  公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換 公司債轉換普通股之發行新股增資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/05 2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額38,778,170元，發行股數3,877,817股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年12月02日， 並依法令規定辦理變更登記事宜,本次增資後實收資本額為新台幣907,206,890元。

• 2026-10-02 17:14:39　第35款

  公告本公司買回庫藏股執行完畢

  1.原預定買回股份總金額上限(元):7,385,883,868 2.原預定買回之期間:115/08/07~115/10/06 3.原預定買回之數量(股):3,000,000 4.原預定買回區間價格(元):69.00~152.00 5.本次實際買回期間:115/08/10~115/10/02 6.本次已買回股份數量(股):3,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):301,447,236 8.本次平均每股買回價格(元):100.48 9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,000,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.34 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-09-10 16:25:44　第35款

  公告本公司庫藏股買回達一定標準申報

  1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/09/10 2.本次買回股份數量(股):1,929,000 3.本次買回股份總金額(元):195,892,923 4.本次平均每股買回價格(元):101.55 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,929,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09 7.其他應敘明事項: 無

• 2026-09-09 17:05:38　第36款

  本公司庫藏股註銷減資及可轉換公司債轉換普通股 變更登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/09/07 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/07 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次註銷庫藏股2,522,000股,每股面額新台幣(以下同)10元， 共計減少資本25,220,000元 (2)註銷減資前：本公司流通在外股數為92,105,384股，實收資本額921,053,840元 每股淨值為新台幣235.56元。 (3)註銷減資後：本次變更登記，係包含庫藏股註銷新台幣25,220,000元， 加計可轉換公司債轉換普通股新台幣2,594,880元， 實收資本額為新台幣898,428,720元，己發行股數為89,842,872股 每股淨值為新台幣241.49元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依115Q2合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。 (2)本公司於115/09/09收到變更登記核准函。

• 2026-09-07 16:24:58　第51款

  公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債及第四次無擔保 轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜

  1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:上緯國際控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於115年9月27日到期。 及國內第四次無擔保轉換公司債將於115年9月28日到期。 6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於115年9月27日到期，並於到期日之次 一營業日起(115年9月29日)終止上櫃買賣。 因115年9月27日適逢例假日，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於115年9月24日前向 往來證券商辦理轉換手續。 (2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債將於115年9月28日到期，並於到期日之次 一營業日起(115年9月29日)終止上櫃買賣。 因115年9月28日適逢例假日，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於115年9月24日前向 往來證券商辦理轉換手續。 (3)本公司預計於115年10月7日將到期償還款項以匯款或郵寄支票方式交付各債 權人，郵費或匯費將自償還價款中扣除。

• 2026-08-07 18:00:41

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

• 2026-08-07 16:48:21

  公告本公司永續發展委員會委員異動

• 2026-08-07 16:46:54

  公告本公司薪資報酬委員會委員異動

• 2026-08-07 16:45:18

  公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換 公司債轉換普通股之發行新股增資基準日

• 2026-08-07 16:44:25

  公告本公司董事會決議庫藏股註銷減資基準日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3708）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。