代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜 國際有限公司公告例行性股東常會重要決議事項

說明

1.股東常會日期:115/09/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)鑫聯大(香港)有限公司 通過2025年度會計師審計報告及董事會報告 宣佈不派發期末股息 黃偉祥、曹鈞傑連任為董事 續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所 (2)鵬瑜國際有限公司 通過2025年度會計師審計報告及董事會報告 宣佈不派發期末股息 曹台孫、葉志樹連任為董事 續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所 (3)鑫鵬瑜有限公司 通過2025年度會計師審計報告及董事會報告 宣佈不派發期末股息 曹台孫、陳炳賢、張文忠連任為董事 續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所 7.其他應敘明事項:無