代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2026年第一 次臨時股東會

說明

1.董事會決議日期:115/08/25 2.股東臨時會召開日期:115/09/11 3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號(日月光集團總部B棟1樓會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案 (2)關於《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案 (3)關於提請股東會授權董事會辦理2026年股票期權激勵計畫相關事宜的議案 (4)關於《2026年員工持股計畫（草案）》及其摘要的議案 (5)關於《2026年員工持股計畫管理辦法》的議案 (6)關於提請股東會授權董事會辦理2026年員工持股計畫相關事宜的議案 (7)關於修訂《公司章程》的議案 7.召集事由四、選舉事項:擬增補黃江東先生為第七屆董事會獨立董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項: (1)以115/09/04收盤股東名冊為參加股東會依據。 (2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期 配合上海證券交易所掛網時間。 (3)環旭電子依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查 詢。