3715 定穎投控 重大訊息

• 2026-09-17 17:29:48　第6款

  代子公司超穎電子公告第二屆提名委員會委員變動

  1.發生變動日期:115/09/17 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 李岱隆 邱垂明 4.舊任者簡歷: 李岱隆 超穎電子電路股份有限公司 獨立董事 邱垂明 超穎電子電路股份有限公司 財務總監 5.新任者姓名: 易子皓 劉國瑾 6.新任者簡歷: 易子皓 KYC Management Limited聯合創始人兼首席執行官及公司董事 劉國瑾 定穎投資控股股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/26~117/11/25 10.新任生效日期:115/09/17 11.其他應敘明事項:無

• 2026-09-17 17:29:21　第6款

  代子公司超穎電子公告第二屆戰略委員會委員變動

  1.發生變動日期:115/09/17 2.功能性委員會名稱:戰略委員會 3.舊任者姓名: 邱垂明 4.舊任者簡歷: 邱垂明 超穎電子電路股份有限公司 財務總監 5.新任者姓名: 李英魁 6.新任者簡歷: 李英魁 超穎電子電路股份有限公司 副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/26~117/11/25 10.新任生效日期:115/09/17 11.其他應敘明事項:無

• 2026-09-17 17:28:58　第6款

  代子公司超穎電子公告董事及獨立董事異動暨三分之一 以上董事發生變動

  1.發生變動日期:115/09/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：邱垂明 4.舊任者簡歷: 自然人董事：邱垂明 超穎電子電路股份有限公司 財務總監 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：李英魁 獨立董事：易子皓 6.新任者簡歷: 自然人董事：李英魁 超穎電子電路股份有限公司 副總經理 獨立董事：易子皓 KYC Management Limited聯合創始人兼首席執行官及公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/26~117/11/25 11.新任生效日期:115/9/17 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-17 17:28:31　第18款

  代子公司超穎電子公告該2026年第四次股東臨時會重要決 議事項

  1.股東臨時會日期:115/09/17 2.重要決議事項: (1)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案 (2)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案 (3)關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案 (4)關於公司發行H股股票募集資金使用計畫的議案 (5)關於H股股票發行上市決議有效期的議案 (6)關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行上市有關 事項的議案 (7)關於公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案 (8)關於就公司發行H股股票並上市修訂公司章程及相關議事規則的議案 (8-1)《公司章程（草案）》 (8-2)《股東會議事規則（草案）》 (8-3)《董事會議事規則（草案）》 (9)關於就公司發行H股股票並上市制定和修訂公司內部治理制度的議案 (9-1)《對外投資管理制度（草案）》 (9-2)《對外擔保管理制度（草案）》 (9-3)《關聯（連）交易管理制度（草案）》 (9-4)《募集資金管理辦法（草案）》 (9-5)《獨立董事工作制度（草案）》 (9-6)《累積投票制實施細則（草案）》 (9-7)《董事、高級管理人員薪酬管理制度（草案）》 (9-8)《股息政策（草案）》 (10)關於聘請H股發行上市審計機構的議案 (11)關於投保董事、高級管理人員及其他相關責任人員招股說明書責任保險的議案 (12)關於調整董事會席位並修訂《公司章程》及其附件《董事會議事規則》的議案 (13)關於劃分董事角色及職能的議案 (14)關於增選第二屆董事會獨立董事的議案 (15)關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案 3.其他應敘明事項:無

• 2026-09-15 20:57:33　第20款

  代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand)公告取得設備

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區 2.事實發生日:115/9/15~115/9/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月15日核決 民國115年9月15日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批 每單位價格：不適用 交易總金額：人民幣總額不高於1.2億元(約新台幣5.5億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: Burkle PCB Machinery Limited；與公司的關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依合約條件付款 契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策方式：比價及議價 價格決定之參考依據：參考市場行情 決策單位：依公司核決權限之規定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-10 16:35:50　第20款

  代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) 公告取得設備

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區 2.事實發生日:115/9/10~115/9/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月10日核決 民國115年9月10日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批 單位價格：不適用 累計交易總金額：日幣總額不高於75億元(約新台幣15.23億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: SHINBU CORPORATION ; 與公司的關係: 無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依合約條件付款 契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策方式：比價及議價 價格決定之參考依據：參考市場行情 決策單位：依公司核決權限之規定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-10 16:35:15　第20款

  代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand)公告取得設備

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 供營業用之機器設備，坐落泰國304工業區 2.事實發生日:115/9/10~115/9/10 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月10日核決 民國115年9月10日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批 每單位價格：不適用 交易總金額：美金總額不高於1,660萬元(約新台幣5.25億元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: Schmoll Maschinen GmbH；與公司的關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依合約條件付款 契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策方式：比價及議價 價格決定之參考依據：參考市場行情 決策單位：依公司核決權限之規定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: NA 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-08 16:30:10　第20款

  代子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.公告自地委建廠房

  1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/2/12~115/9/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月8日核決 民國115年9月8日 5.契約相對人及其與公司之關係: 中國建築工程（泰國）有限公司 與公司之關係: 無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 廠房之建築工程預計投入金額不高於泰銖6.25億元(約新台幣6億元) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供生產及營運所需 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

• 2026-09-08 16:28:53　第20款

  代子公司超穎電子電路股份有限公司公告自地委建廠房

  1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/9/8~115/9/8 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依核決層級由董事長於民國115年9月8日核決 民國115年9月8日 5.契約相對人及其與公司之關係: 福建省惠東建築工程有限公司 與公司之關係:無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 廠房之建築工程預計投入金額不高於人民幣3.1億元(約新台幣14.6億元) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供生產及營運所需 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

• 2026-09-08 16:28:06　第12款

  本公司受邀參加元大證券舉辦之2026第三季投資論壇

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2026第三季投資論壇。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-07 18:56:36

  代子公司超穎電子電路股份有限公司公告背書保證達處理準則 第二十五條第一項第四款

• 2026-09-02 14:48:45

  公告本公司115年第二次股東臨時會重要決議事項

• 2026-09-01 18:32:14

  代子公司超穎電子電路股份有限公司公告董事長決定 召開2026年第四次股東臨時會相關事宜

• 2026-08-27 14:18:46

  本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年富邦企業日」

• 2026-08-24 15:37:36

  代子公司超穎電子公告該2026年第三次股東臨時會重要決 議事項

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3715）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。