3718 中光電投控 重大訊息

• 2026-09-03 16:24:20　第6款

  代子公司中強光電(股)公司公告解任審計委員會

  1.發生變動日期:115/09/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：周行一 獨立董事：曾惠瑾 獨立董事：古宏彬 4.舊任者簡歷: 獨立董事：周行一 國立政治大學商學院財務管理系名譽教授 獨立董事：曾惠瑾 行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員 獨立董事：古宏彬 古宏彬律師事務所律師 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:中強光電股份有限公司以股份轉換方式成為上櫃公司 中光電投資控股股份有限公司100%持股之子公司，同時中強光電 股份有限公司股票終止上市及停止公開發行，依規定無需設置 獨立董事，經中強光電股份有限公司董事會代行股東會決議修訂 公司章程，以監察人取代獨立董事，故停止設置審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/18~117/6/17 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

• 2026-09-03 16:23:14　第6款

  代子公司中強光電股份有限公司公告總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:林惠姿 4.舊任者簡歷:中強光電股份有限公司總經理 5.新任者姓名: 林曉菁 蔡文瑋 6.新任者簡歷: 林曉菁 中強光電股份有限公司執行副總 蔡文瑋 中強光電股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:個人生涯規劃申請退休 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理林惠姿女士 因個人生涯規劃申請退休，自115年9月3日起卸任總經理職務； 退休後本公司將聘任其擔任顧問，以協助公司業務與經營經驗傳承。

• 2026-09-03 16:22:13　第21款

  代子公司中強光電股份有限公司公告決議解除第13屆 新任董事競業禁止之限制

  1.股東會決議日:115/09/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 3.許可從事競業行為之項目: 與中強光電(股)公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-09-03 16:20:52　第6款

  代子公司中強光電股份有限公司公告第13屆董事會推舉 張威儀先生擔任董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張威儀 4.舊任者簡歷:中強光電(股)公司董事長 5.新任者姓名:張威儀 6.新任者簡歷:中強光電(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股份轉換後由單一法人股東指派新一屆董事會成員， 中強光電光電(股)公司召開董事會一致推舉張威儀先生擔任董事長。 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-03 16:14:58　第6款

  代子公司中強光電股份有限公司公告單一法人股東指派 第13屆新任董事會成員

  1.發生變動日期:115/09/03 2.法人名稱:中光電投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 6.新任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 中光電投資控股(股)公司董事長 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 中光電投資控股(股)公司總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 中強光電(股)公司副總經理 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 中光電創境(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 中光電智能物流(股)公司董事長 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 奧圖碼(股)公司董事長 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 中光電投資控股(股)公司財務長 7.異動原因:股份轉換後由單一法人股東指派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項:無

• 2026-09-03 16:13:38　第6款

  代子公司中強光電股份有限公司公告第13屆新任董事會成員

  1.發生變動日期:115/09/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：張威儀 (2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介 (3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒 (4)董事：謝漢萍 (5)獨立董事：周行一 (6)獨立董事：曾惠瑾 (7)獨立董事：古宏彬 4.舊任者簡歷: (1)董事：張威儀、中強光電(股)公司公司董事長 (2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介、迅捷投資(股)公司資深副總 (3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理 (4)董事：謝漢萍、國立陽明交通大學終身講座教授 (5)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授 (6)獨立董事：曾惠瑾、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員 (7)獨立董事：古宏彬、古宏彬律師事務所律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 6.新任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 中光電投資控股(股)公司董事長 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 中光電投資控股(股)公司總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 中強光電(股)公司副總經理 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 中光電創境(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 中光電智能物流(股)公司董事長 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 奧圖碼(股)公司董事長 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 中光電投資控股(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股份轉換後由單一法人股東指派 9.新任者選任時持股數:法人董事中光電投資控股(股)公司持股 390,981,110股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 11.新任生效日期:115/09/03 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-03 15:07:25　第7款

  中光電投資控股股份有限公司委任會計師事務所與簽證會計師

  1.董事會通過日期(事實發生日):115/09/03 2.舊會計師事務所名稱:不適用 3.舊任簽證會計師姓名1: 不適用 4.舊任簽證會計師姓名2: 不適用 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃敏如 7.新任簽證會計師姓名2: 郭紹彬 8.變更會計師之原因: 因中強光電股份有限公司以股份轉換方式成立中光電投資控股 股份有限公司，重新委任會計師事務所與簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/09/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 不適用

• 2026-09-03 14:30:52　第53款

  自即日起至115/12/31止，開放中強光電(股)公司之 公開資訊觀測站歷史資訊供投資人查詢

  1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:中光電投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司100%持股之子公司中強光電(股)公司(原股票代號：5371)，依企業併 購法進行股份轉換後，於115/09/03終止上櫃買賣及停止公開發行 6.因應措施: 考量投資人權益，向主管機關申請開放該子公司之公開資訊觀測站相關 歷史公告資訊，自即日起至115/12/31止，仍可依該公司原股票代號進行查詢 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-03 14:30:36　第21款

  本公司公告董事會解除經理人競業禁止之限制

  1.董事會決議日:115/09/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 何新斌/總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)何新斌/總經理： 子公司宇康醫電(股)公司、譜鉅科技(股)公司及揚光綠能(股)公司法人董事代表人 誠屏科技(股)公司及焱元投資(股)公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除董事兼經理人因利益迴避不參與表決外， 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名 及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-09-03 14:30:22　第8款

  公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 公司治理主管及內部稽核主管委任

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管 及內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：溫慧萍/中強光電(股)公司發言人 代理發言人：何新斌/中強光電(股)公司代理發言人 財務主管及公司治理主管：李文明/中強光電(股)公司財會中心協理 會計主管：林黛卿/中強光電(股)公司資深處長 內部稽核主管：蔡惠琴/中強光電(股)公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/03 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-03 14:30:08

  公告本公司委任總經理

• 2026-09-03 14:29:46

  公告本公司取得經濟部申請設立登記完成

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3718）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。