4104 佳醫 重大訊息

• 2026-11-06 16:51:48　第8款

  公告本公司發言人及代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：張明正；本公司總經理 代理發言人：周臣孝；本公司財務副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：周臣孝；本公司財務副總經理 代理發言人：蔣心瑀；本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/06 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 16:50:55　第8款

  公告本公司董事會通過設置永續長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 張明正；本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/06 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 16:49:23　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,477,093 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,643,826 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):594,650 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,012,664 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):815,538 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):711,154 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.81 11.期末總資產(仟元):22,003,591 12.期末總負債(仟元):8,588,998 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,028,029 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-14 16:48:21　第12款

  公告本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：16 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-07 18:00:50

  公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

• 2026-08-07 18:00:25

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-30 17:16:37

  公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期 為115年8月7日

• 2026-07-21 16:17:07

  代重要子公司佳醫資產管理事業股份有限公司公告 董事會決議除權基準日相關事宜

• 2026-06-25 16:58:03

  公告本公司一一五年股東常會通過解除部分董事競業 禁止之限制

• 2026-06-25 16:55:33

  公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

• 2026-05-26 17:18:18

  公告本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

• 2026-05-08 17:03:39

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-05-08 16:59:15　第17款

  公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜(新增討論事項)

  1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：無

• 2026-04-30 17:04:54

  公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期 為115年5月8日

• 2026-04-23 16:26:10

  代重要子公司佳醫健康事業(香港)股份有限公司 公告董事會決議發放股利

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4104）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。