4116 明基醫 重大訊息

• 2026-11-02 19:47:48　第6款

  公告本公司董事會通過設置企業永續發展委員會暨 委任第一屆企業永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/11/02 2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 陳其宏、周光仁、朱炫璉、葉德昌 6.新任者簡歷: 主任委員：陳其宏/本公司董事長 委 員：周光仁/本公司獨立董事 委 員：朱炫璉/本公司獨立董事 委 員：葉德昌/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:設置企業永續發展委員會，並委任委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/02 11.其他應敘明事項:任期自即日起至118年06月04日，同本屆董事會任期結束日止

• 2026-11-02 19:36:47　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/02 2.審計委員會通過日期:115/11/02 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,023,868 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,300,097 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,164 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):956,377 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):873,295 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):742,094 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):16.65 11.期末總資產(仟元):5,478,098 12.期末總負債(仟元):2,526,460 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,774,734 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 17:03:25

  代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告董事會決議現金增資發行新股

• 2026-08-03 18:47:26

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-07-24 19:52:57

  民國115年第二季財務報告董事會預計召開日期 為民國115年08月03日

• 2026-07-06 20:52:34

  （補充115/06/30公告）代子公司明基健康生活公告董事會決議出售 所持合躍生活廣場事業普通股。

• 2026-06-30 18:49:48

  代子公司明基健康生活股份有限公司公告董事會決議出售所持合躍 生活廣場事業股份有限公司普通股。

• 2026-06-18 19:06:49

  代子公司華鋒科技股份有限公司向關係人租賃取得 不動產使用權資產

• 2026-06-12 20:55:30

  代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告 現金股利配息基準日及發放日

• 2026-06-12 20:47:46

  代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告 董事會推選董事長及副董事長案

• 2026-06-12 20:33:19

  代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告115年股東常會 決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

• 2026-06-12 20:25:20

  代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告115年度股東常會全面改選董事暨監察人當選名單

• 2026-06-12 20:13:25

  代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告115年度股東常會決議重要事項

• 2026-06-10 14:12:10

  公告本公司研發主管異動

• 2026-06-05 16:19:48

  公告本公司現金股利配息基準日及發放日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4116）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。