4131 浩泰 重大訊息

• 2026-11-10 17:04:26　第20款

  本公司董事會決議參與子公司八億實業股份有限公司現金增資認股案

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 八億實業股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/11/10~115/11/10 3.董事會通過日期: 民國115年11月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：不超過3,100,000股 每單位價格：每股新台幣10元 交易總金額：不超過新台幣31,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：八億實業股份有限公司 與本公司之關係：本公司為八億實業股份有限公司之股東及監察人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依八億實業股份有限公司現金增資規定繳納期間以匯款方式支付 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依八億實業股份有限公司董事會決議 之每股認購價格新台幣10元認購。 決策單位：本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 20.72元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：不超過普通股4,411,000股。 金額：不超過新台幣136,000,000元。 持股比例：不超過88.22%。 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財報總資產比例：16.94%。 占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：34.04%。 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣39,882仟元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年11月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-11-10 16:55:31　第53款

  公告本公司董事會通過擬投資星美光電儀器股份有限公司

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過擬投資星美光電儀器股份有限公司。 6.因應措施:依董事會決議執行。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-10 16:55:10　第11款

  公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

  1.董事會決議日期:115/11/10 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，及經115年6月24日股 東常會決議通過之應募人募集之。 4.私募股數或張數:7,000,000股 5.得私募額度:15,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性: 依據本公司115年6月24日股東常會決議私募參考價格計算與定價依據如下： (1).私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ，並加回減資反除權後之股價。 (2).本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股票面額。 (3).前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開 發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。 (4).實際定價日與實際私募價格視洽特定人情形及市場狀況，於股東常會決議通過後不 低於股東常會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式決定之。 (5).本次私募普通股每股價格乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私 募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而 定，又本公司針對私募普通股之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來多角化發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 採取私募現金增資，其目的在於取得穩定的長期資金並維持財務彈性，與公開募集比較 ，私募現金增資相對具迅速簡便之時效性及有三年不得自由轉讓之規定，以公司目前業 績狀況及辦理公開募集之可行性，該公司本次採私募方式辦理現金增資應屬合理。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/11/10 11.參考價格:30.89元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:25.50元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8 規定，本次私募普通股除符合特定情形外，不得自由轉讓。於該私募有價證券交付日 或劃撥日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會 依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間：115年11月10日至115年11月24日。 (2)本次私募增資基準日：115年11月24日。 (3)本次實際私募對象及認購股數視繳款情形而定，擬授權董事長全權處理之。 (4)為配合本次私募普通股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦 理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授 權董事長全權處理之。 (5)本案經民國115年11月10日審計委員會審議通過，並提報民國115年11月10日董事會 決議通過。

• 2026-11-10 16:54:52　第31款

  公告本公司115年第3季合併財務報告經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,443 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,174 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,330) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,790) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,800) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,954) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35) 11.期末總資產(仟元):557,498 12.期末總負債(仟元):261,480 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,396 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 14:13:30　第11款

  代重要子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議辦理 現金增資發行新股

  1.董事會決議或公司決定日期:115/10/29 2.發行股數:3,100,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:31,000,000元 5.發行價格:每股新臺幣10元按面額發行。 6.員工認股股數:保留10%計310,000股由員工認購。 7.原股東認購比率:發行股份總數90%計2,790,000股，按認股基準日股東名簿所載持股 比例由原股東儘先分認。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足壹股之畸零股，得由股東自行歸併一人認購，剩餘畸零股或增資繳款截止日 止原股東、員工未能認購足額之增資股數，悉授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。 12.現金增資認股基準日:115/11/05 13.最後過戶日:115/10/31 14.停止過戶起始日期:115/11/01 15.停止過戶截止日期:115/11/05 16.股款繳納期間: 員工及原股東繳款期間115/11/09~115/12/09； 特定人繳款期間115/12/10~115/12/31 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項: 授權董事長全權處理本次增資相關事宜，如因實際市場情勢、股款收足進度或主管機 關核定等需調整繳款期限或增資基準日時，授權董事長得全權調整並處理一切相關事 宜。

• 2026-09-29 17:35:27　第53款

  公告本公司董事長依董事會授權訂定員工認股權憑證 轉換普通股增資基準日

  1.事實發生日:115/09/29 2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司依「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行之員工認股權 憑證，執行轉換普通股計22,000股，每股行使價格新台幣18.4元，總收股款為新 台幣404,800元整。 (2)本公司董事會於115年8月5日決議通過授權董事長訂定增資基準日；本公司董事 長訂定本次發行新股之增資基準日為115年9月29日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-05 15:12:54

  公告本公司115年第2季合併財務報告經董事會決議通過

• 2026-07-28 14:25:47　第31款

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-26 14:05:53

  公告本公司董事長依董事會授權訂定員工認股權憑證 轉換普通股增資基準日

• 2026-06-24 14:19:34

  公告本公司115年股東常會重要決議

• 2026-06-23 14:36:33

  代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告115年股東常會 重要決議事項

• 2026-06-18 15:30:40

  代子公司八億實業股份有限公司公告115年股東常會重要 決議事項

• 2026-06-08 17:38:52

  公告更正本公司114年度年報部分內容

• 2026-05-06 14:16:12　第17款

  公告本公司115年股東常會相關事宜(增列議案)

  1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。 (3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。 (2)：承認一一四年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)：以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10~115/04/20。 (1)凡有意提案之股東務請於 民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否 列為議案結果。 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公 司科學園區分公司）。

• 2026-05-06 14:15:58

  公告本公司董事會通過私募普通股案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4131）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。