4137 麗豐-KY 重大訊息

• 2026-08-21 18:03:28　第51款

  公告本公司董事會通過重要決議

  1.事實發生日:115/08/21 2.公司名稱:麗豐股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議摘要如下： (1)通過本公司115年第二季合併財務報告案。 (2)通過本公司115年第二季先不予分派股利案。 (3)通過本公司及子公司新增關係人業務及其交易模式案。 (4)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。 (5)通過子公司康岑（上海）企業管理有限公司轉投資案。 (6)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司及其子公司現金增資案。 (7)通過子公司永利貿易有限公司資金貸與他人之貸款案。 (8)通過5家（BVI）子公司解散、清算及註銷案。 (9)通過本集團子公司變更董事案。 (10)通過本公司114年度永續報告書稿本案。 (11)通過辦理本公司變更留存於臺灣集中保管結算所之印鑑事宜。 (12)通過本公司重要經理人年終獎金發放標準修訂案。 (13)通過本公司重要經理人任聘案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-08-13 15:28:34　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/08/13 2.董事會預計召開日期:115/08/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-30 16:22:08

  代子公司公告：(BVI) Chlitina Group Limited等子公司 公告決議配發現金股息之相關事宜

• 2026-06-29 16:14:34

  公告本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之再生醫療與消費醫療產業論壇

• 2026-06-16 14:20:54

  公告本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換 價格調整

• 2026-06-08 17:11:08

  公告本公司訴訟及非訟代理人異動

• 2026-06-01 10:45:46

  澄清媒體報導

• 2026-05-29 16:11:29

  公告本公司訂定除息基準日及本公司發行國內 第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜

• 2026-05-29 16:09:40

  公告本公司115年度股東常會重要決議事項

• 2026-05-28 15:17:53

  公告本公司董事會決議關係人捐贈事宜

• 2026-05-27 17:07:57

  公告本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

• 2026-05-13 17:25:11

  代子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司公告決議配發現金股 息之相關事宜

• 2026-05-11 17:10:53

  公告本公司董事長異動

• 2026-05-11 17:07:36

  公告本公司董事會通過設置永續發展委員會暨委任委員會 成員

• 2026-05-11 17:06:11

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則相關規定辦理

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4137）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。