4138 曜亞 重大訊息

• 2026-11-09 18:41:57　第26款

  代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告說明線上商店 「DR CYJ購物網」平台委外服務廠商資安事件

  1.事實發生日:115/11/09 2.發生緣由:本公司知悉線上商店平台委外服務廠商順立智慧股份有限公司 (CYBERBIZ，以下簡稱順立公司)之資料庫部分資料遭未經授權之異常存取， 該資料庫包含本公司線上商店「DR CYJ購物網」平台訂單相關資料。 3.處理過程: (1)本公司知悉順立公司發生資安事件後，已依內部個資相關規定召開應變會議， 採取必要防護措施以降低事件影響。 (2)本公司已主動通報相關主管機關。 (3)本公司除透過官網全面提醒會員提高防詐騙警覺外，針對疑似受影響之極少數會員， 業已個別發送簡訊及電子郵件通知，以加強反詐騙宣導並降低潛在風險，避免會員遭受 損失。 (4)本公司並要求委外服務廠商順立公司進行資安檢視及採取必要之強化措施。 4.預計可能損失或影響:截至目前對公司財務及業務並無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。若本公司遭受害者求償，將要求順立公司負責。 6.改善情形及未來因應措施: (1)本公司已要求順立公司重新檢視資安疑慮及相關風險，採取必要改善措施。 (2)本公司將持續追蹤改善情形及強化委外服務之資安監督管理。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 16:17:15　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,045,135 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,925 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,625 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,389 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,609 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,205 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73 11.期末總資產(仟元):2,916,494 12.期末總負債(仟元):1,126,851 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,577,897 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-14 16:34:26　第12款

  公告本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上人說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-07 17:00:50

  公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案

• 2026-08-07 16:59:42

  公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款之規定。

• 2026-08-07 16:58:23

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-30 17:57:16

  公告115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月07日

• 2026-07-07 15:42:28

  代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告董事會決議115年 現金配息基準日

• 2026-06-23 16:30:02

  公告本公司115年股東常會通過解除部分董事競業禁止之限制

• 2026-06-23 16:29:18

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-25 18:26:12

  代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告 董事會推選新任董事長

• 2026-05-25 18:24:50　第21款

  代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會決議通過 解除董事競業禁止之限制案

  1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:江志浩 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以 上之同意照董事會所提之原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒， 擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。 董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源， 擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。 廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售； 貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代 理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢 服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣 ；市場營銷策劃；化妝品批發。 廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-25 18:23:51

  代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會之決議事項

• 2026-05-08 17:17:08

  公告本公司董事會通過重要決議事項

• 2026-05-08 17:16:11

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4138）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。