4432 銘旺實 重大訊息

• 2026-09-09 18:14:36　第53款

  更正本公司115年度6月份混合合約契約金額

  1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依會計師評估後財務報表修正其金額。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年從事衍生性商品交易 7.更正前金額/內容/頁次: 7.混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品） 已付保證金:0 已收(付)權利金:0 未沖銷契約契約總金額:31850 未沖銷契約公允價值:31850 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0 已沖銷契約契約總金額:15958 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-164 是否屬股價連結商品(Y/N):N 備註: 8.更正後金額/內容/頁次: 7.混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品） 已付保證金:0 已收(付)權利金:0 未沖銷契約契約總金額:32155 未沖銷契約公允價值:32155 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0 已沖銷契約契約總金額:15958 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-164 是否屬股價連結商品(Y/N):N 備註: 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正數字。 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-18 17:56:26　第53款

  更正本公司115年度6月份混合合約契約金額

  1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原上傳資訊誤植為0元，依財務報表修正其金額 6.更正資訊項目/報表名稱:115年從事衍生性商品交易 7.更正前金額/內容/頁次: 7.混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品） 已付保證金:0 已收(付)權利金:0 未沖銷契約契約總金額:31850 未沖銷契約公允價值:0 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0 已沖銷契約契約總金額:15958 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-164 是否屬股價連結商品(Y/N):N 備註: 8.更正後金額/內容/頁次: 7.混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品） 已付保證金:0 已收(付)權利金:0 未沖銷契約契約總金額:31850 未沖銷契約公允價值:31850 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0 已沖銷契約契約總金額:15958 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-164 是否屬股價連結商品(Y/N):N 備註: 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正為正確數字 10.其他應敘明事項:無

• 2026-08-12 19:03:33

  公告本公司115年第2季合併財務報告提報董事會通過

• 2026-08-10 17:13:42

  更正115年第2季財務報告董事會預計召集通知日期為115年8月4日

• 2026-08-04 17:38:29

  115年第2季財務報告董事會預計召開日期為115年8月12日

• 2026-07-02 18:53:57　第8款

  公告本公司發言人、公司治理主管、財務及會計主管、 代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:發言人、公司治理主管、財務及會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慶霖/財會經理/ 捷智科技股份有限公司財務主管(財務長)/@台灣淘米科技股份有限公司財會協理/ 台翰精密科技股份有限公司會計經理/立本台灣聯合會計師事務所高級查帳員/ 中國財稅會計師事務所查帳部助理組長 陳芝吟/代理發言人/銘旺實業股份有限公司董事長特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/02 8.其他應敘明事項:經115年7月2日審計委員會及董事會討論通過。

• 2026-07-02 18:53:40　第6款

  公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張明正 郭迺鋒 黃鈺婷 4.舊任者簡歷:銘旺實業(股)公司 獨立董事 銘旺實業(股)公司 獨立董事 洽和興業股份有限公司 財務課長 5.新任者姓名:吳秋慧 姚成彥 黃鈺婷 6.新任者簡歷:銘旺實業(股)公司 獨立董事 銘旺實業(股)公司 獨立董事 洽和興業股份有限公司 財務課長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:新任董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無

• 2026-07-02 18:53:25　第6款

  公告本公司第三屆審計委員會召集人

  1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:第三屆審計委員會召集人 3.舊任者姓名:郭迺鋒 4.舊任者簡歷:世新大學財務金融系專任副教授 5.新任者姓名:邱義芳 6.新任者簡歷:弘義會計師事務所 所長(執業會計師) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，隨董事全面改選，並經115/07/02審計委員會推舉召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/05/29 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:審計委員會召集人：邱義芳

• 2026-07-02 18:53:07

  公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜

• 2026-05-29 19:15:11

  公告本公司財務主管、會計主管、發言人、公司治理主管異動

• 2026-05-29 19:14:52

  公告本公司115年股東會決議解除董事競業禁止之限制

• 2026-05-29 19:14:38　第6款

  公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

  1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張明正 (2)郭迺鋒 (3)黃鈺婷 4.舊任者簡歷: (1)張明正/銘旺實業(股)公司 獨立董事 (2)郭迺鋒/銘旺實業(股)公司 獨立董事 (3)黃鈺婷/洽和興業(股)公司 財務課長 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:薪酬委員會委員任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/06/08 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

• 2026-05-29 19:14:23

  公告本公司第三屆審計委員會委員

• 2026-05-29 19:13:50

  公告本公司董事會推舉董事長

• 2026-05-29 19:13:05

  公告本公司115年股東常會全面改選董事當選情形

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4432）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。