4536 拓凱 重大訊息

• 2026-07-09 19:55:05

  公告集團內投資架構重組

• 2026-07-08 15:56:14　第14款

  代重要子公司-新鴻洲公司公告董事會決議盈餘分派

  1.董事會決議日期:115/07/08 2.發放股利種類及金額:配發現金股利約人民幣7,000萬元 3.其他應敘明事項:無

• 2026-07-06 21:25:44　第15款

  更正：代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司公告 董事會決議重大投資規劃案

  1.董事會或股東會決議日期:115/07/06 2.投資計畫內容:越南購置自建宿舍及第二期土地設廠規劃投資 3.預計投資金額:預計約美金1,953萬元 4.預計投資日期:115年度起 5.資金來源:向母公司申請增資 6.具體目的:因應集團業務及營運發展所需之投資規劃 7.其他應敘明事項:更正投資總額

• 2026-07-06 18:21:12

  代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司公告董事會決議 重大投資規劃案

• 2026-06-26 15:54:26　第20款

  代重要子公司XPT Investment Co., Limited公告集團內投資架構重組

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本案係由本公司間接持股70.32%之子公司XPT Investment Co., Limited(以下 簡稱XPT 香港公司)向本公司購買直接持有之子公司台灣新鴻洲精密股份有限 公司(以下簡稱台灣新鴻洲公司)70.32%股權及向台灣新鴻洲公司非控制權益股 東購買29.68%股權。 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 評價基準日為115年4月30日 交易數量單位：2,109,600股 交易每單位價格：新台幣18.12元 交易總金額：新台幣38,225,952元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 拓凱持有100%之NEW SCORE HOLDING LIMITED(以下簡稱NSH公司)股權、 NSH公司持有70.32%之XPT 香港公司股權、 拓凱直接持有70.32%之台灣新鴻洲公司股權。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：考量集團未來營運及提升經營管理效益，進行 集團內投資架構重組。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依股份轉讓協議書約定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)因本案性質屬於共同控制下組織重組，應以帳面價值法進行會計處理及訂定 交易價格基礎，故交易價格參考依據台灣新鴻洲公司民國115年4月30日 之股東權益。 (2)決策單位：經XPT 香港公司民國115年6月26日董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 18.12元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 本次交易後，股權變動情形： XPT 香港公司持有台灣新鴻洲公司100%股權、 拓凱持股100%股權之NSH公司持有70.32% XPT 香港公司股權。 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占母公司最近期財務報表總資產：0.27% 占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：0.42% 母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣5,890,836仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團內投資架構重組 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，外國公司無設置監察人。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 勝傑會計師事務所 23.會計師姓名: 塗勝傑會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第6591號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本案非屬市場交易，為共同控制下組織重組，本案交易前後，拓凱及其非控制權益股東 對台灣新鴻洲之持股比率完全相同，對拓凱之股東不致產生不利之影響。

• 2026-06-10 11:26:33

  澄清新聞媒體報導

• 2026-06-09 15:20:39　第18款

  公告本公司115年度股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司對擬申請上市櫃之轉投資子公司辦理釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資 計劃案。 7.其他應敘明事項:無

• 2026-05-12 18:29:33

  公告本公司董事會決議115年除息基準日

• 2026-05-12 18:29:07　第31款

  公告本公司董事會通過115年第一季度合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,316,961 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):794,900 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):396,418 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):448,947 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):365,489 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):327,949 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61 11.期末總資產(仟元):14,414,904 12.期末總負債(仟元):4,782,570 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,142,212 14.其他應敘明事項:無

• 2026-05-04 16:38:55　第31款

  公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期為 115年05月12日

  1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-04-22 18:03:32

  公告本公司董事會決議召開115年度股東常會(新增討論事項)

• 2026-03-24 14:01:18　第12款

  本公司受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦之2026自行車產業投資論壇

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/03/25 1.召開法人說明會之日期：115/03/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 25 分 3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館一館5樓500會議室(台北市南港區經貿二路1號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦之2026自行車產業投資論壇 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-03-12 18:49:31　第22款

  公告本公司背書保證金額達第25條第一項第四款標準

  1.事實發生日:115/03/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:拓凱(越南)責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司直接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):4,507,745 (4)原背書保證之餘額(仟元):859,402 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):546,893 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,406,295 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,004 (8)本次新增背書保證之原因: 舊約續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):843,777 (2)累積盈虧金額(仟元):-296,157 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 董事會後洽金融機構辦理 6.背書保證之總限額(仟元): 4,507,745 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 3,096,037 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 34.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 85.09 10.其他應敘明事項: 採美金轉換匯率31.251

• 2026-03-12 18:49:06

  公告本公司重要營運主管及財務主管異動-董事會追認

• 2026-03-12 18:48:38　第51款

  公告本公司董事會通過114年度員工及董事酬勞分配案

  1.事實發生日:115/03/12 2.公司名稱:拓凱實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會決議分派114年度員工酬勞新台幣82,208,000元及董事酬勞 新台幣30,886,000元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4536）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。