4545 銘鈺 重大訊息

• 2026-11-05 15:52:06　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,880,692 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,871 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,141 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,944 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,531 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,531 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25 11.期末總資產(仟元):3,544,997 12.期末總負債(仟元):1,531,712 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,013,285 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-04 16:36:08　第44款

  本公司獨立董事對審計委員會及董事會議決事項表示反對意見

  1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/04 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 孟慶餘獨立董事/鋒霈環境科技(股)公司副總經理 4.表示反對或保留意見之議案:擬取得銘異科技股份有限公司普通股案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 孟獨立董事認為本投資案之必要性未臻充分，爰對本議案表示反對。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:決議情形 審計委員會：經表決後通過，提交董事會決議。 董事會：經表決後通過。

• 2026-08-04 16:34:47

  公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管及發言人異動

• 2026-08-04 15:56:09

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-27 15:10:39

  本公司預計通過115年第2季合併財報之董事會日期為115年8月4日

• 2026-07-02 16:17:06

  代重要子公司 MAP Plastic Pte. Ltd. (Singapore)公告發放 現金股利

• 2026-07-02 16:11:22

  代重要子公司 Esteem King Limited (Samoa)公告發放 現金股利

• 2026-07-02 14:43:31

  公告本公司民國115年除息基準日

• 2026-07-02 14:42:58　第8款

  公告本公司新任代理發言人

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳進東/資深協理/本公司工程製造處及產品開發處主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會任命 7.生效日期:115/07/02 8.其他應敘明事項:無

• 2026-07-02 14:42:26

  公告本公司新任會計主管

• 2026-07-02 14:41:53

  公告本公司第六屆薪酬委員會成員

• 2026-07-02 14:41:23

  公告本公司董事會選任董事長

• 2026-06-24 16:55:13

  公告本公司會計主管暨代理發言人異動

• 2026-06-24 16:54:22　第21款

  公告本公司民國115年股東常會通過解除新任董事競業禁止 之限制案

  1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:錢逸森 董事:銘異科技股份有限公司及其代表人：謝錦興、孫德文 董事:尹崇恩 獨立董事:孟慶餘、孫初偉、鍾凱勳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：銘異科技股份有限公司 (2)董事代表人：謝錦興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)銘異科技股份有限公司： 銘裕科技(蘇州)有限公司股東 群得貿易(蘇州)有限公司股東 (2)謝錦興： 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 群得貿易(蘇州)有限公司董事 精曜(上海)能源科技有限公司董事 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)銘裕科技(蘇州)有限公司：蘇州市高新區大同路20號 (2)群得貿易(蘇州)有限公司：蘇州市相城區望亭鎮月城路168號 (3)精曜(上海)能源科技有限公司：上海自由貿易試驗區祥科路111號 (4)精曜(蘇州)新能源科技有限公司：蘇州市吳中區吳淞江大道1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)銘裕科技(蘇州)有限公司：硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發 (2)群得貿易(蘇州)有限公司：塑膠及金屬製品、新型金屬功能材料買賣 (3)精曜(上海)能源科技有限公司：光電、半導體、新能源及環保技術與設備之研發 及設計 (4)精曜(蘇州)新能源科技有限公司：光電、半導體與新能源設備之研發、設計、製 造、銷售及技術轉讓 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 銘異科技(股)對下列公司投資金額及持股比例: (1)銘裕科技(蘇州)有限公司投資金額:新台幣476,438仟元；持股比例:100% (2)群得貿易(蘇州)有限公司投資金額:新台幣2,865仟元；持股比例:100% 12.其他應敘明事項:無

• 2026-06-24 16:53:36　第6款

  公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿

  1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鍾凱勳、孫初偉、陳仲羲 4.舊任者簡歷: 　(1)鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 (2)孫初偉:百騏會計師事務所負責人 　(3)陳仲羲:益芯科技(股)公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/20 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會成員待董事會委任後另行公告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4545）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。