公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年第五屆第十一次董事會，重要決議摘要如下： (1)116年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (2)本公司115年第三季合併財務報告案。 (3)通過提報本公司116年度營業預算案。 (4)本公司116年內部稽核年度稽核計畫案。 (5)通過116年度會計師公費案。 (6)本公司向往來銀行申請融資額度案。 (7)背書保證事項案。 (8)應收帳款轉列資金貸與案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無