4728 雙美 重大訊息
公司依法公告之重大訊息，新到舊排列，共 58 則（第 1 / 4 頁）。
2026-11-09 23:20:44 第44款
公告本公司獨立董事對薪酬委員會決議事項表示反對意見 及對董事會決議事項表示保留意見。
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/11/09 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞 或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師 4.表示反對或保留意見之議案: 「薪酬委員會」：本公司董事長薪酬討論案 「董事會」：本公司董事長薪酬討論案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: (1)吳進成委員意見 薪酬會：因董事長每年的報酬還有董事酬勞，本次董事長每月薪酬提案金額尚有 調整空間，應再同時評估董事長的董事酬勞後做些調整，建議酌下修 10萬元。 董事會：同薪酬委員會意見，於董事會表決時對本案表示保留意見。 (2)沈靖家委員意見： 薪酬會：綜合前二年董事長兼任執行長時所支領的薪酬總額來看，本次調整董事 長每月薪酬的金額、若再加上董事長的董事酬勞，建議可再酌予調減10 萬元、或討論董事酬勞的給付內容。 董事會：同薪酬委員會意見，於董事會表決時對本案表示保留意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: 「薪酬委員會決議」：本案經全體出席委員表決過半數照案通過。 「董事會決議」：本案經全體具表決權出席董事表決過半數照案通過。
2026-11-09 23:19:00 第31款
公告本公司115年第三季財務報告業經提報董事會。
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,866,526 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,512,481 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):997,977 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,019,066 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):739,991 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):739,991 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.59 11.期末總資產(仟元):2,248,768 12.期末總負債(仟元):539,491 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,709,277 14.其他應敘明事項:無
2026-10-12 17:28:02 第14款
（補發）代重要子公司北京享贊國際貿易有限公司公告 115年2月2日董事會通過盈餘分配案。
1.董事會決議日期:115/02/02 2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣73,549,216.75元。 3.其他應敘明事項:無。
2026-10-12 17:27:34 第14款
（補發）代重要子公司北京享贊國際貿易有限公司公告 114年2月27日董事會通過盈餘分配案。
1.董事會決議日期:114/02/27 2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣74,952,492.48元。 3.其他應敘明事項:無。
2026-08-13 20:04:47
公告本公司董事會決議通過設立子公司。
2026-08-13 20:03:49
公告本公司執行副總經理異動。
2026-08-13 20:02:53
公告本公司執行長異動。
2026-08-13 20:01:53
公告本公司115年第二季財務報告業經提報董事會。
2026-08-05 22:49:04
公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期。
2026-06-29 17:58:53
公告本公司法人董事改派法人代表人。
2026-06-28 10:20:30
公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示 反對意見。
2026-06-28 10:18:37
公告本公司審計委員會選任代表人為公司對董事提起 訴訟。
2026-06-15 17:40:21
公告本公司115年股東常會重要決議事項
2026-05-14 23:28:08
公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議 事項表示反對意見。
2026-05-14 23:25:22
公告本公司115年第一季財務報告業經提報董事會。
資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4728）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。
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