4766 南寶 重大訊息

• 2026-11-09 16:12:30　第21款

  股東會通過解除董事競業禁止之限制案

  1.股東會決議日:115/11/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)曾院介 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人 之行為。 4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過 表決時出席股東表決權數：　　　　 81,728,548權； (其中以電子方式行使表決權數：　 81,709,450權) 承認：　　　78,779,250權，　占表決權數 96.39%； 反對：　　　 35,937權，　占表決權數 0.04%； 無效：　　　　 　　 0權，　占表決權數 0.00%； 棄權/未投票：2,913,361權，　占表決權數 3.57%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-09 16:11:56　第6款

  公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」與 「永續發展委員會」委員異動

  1.發生變動日期:115/11/09 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」、「薪資報酬委員會」與 「永續發展委員會」 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:曾院介 6.新任者簡歷:國立陽明交通大學材料科學工程系／特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選獨立董事一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 10.新任生效日期:115/11/09 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-09 16:11:01　第6款

  公告本公司115年第一次股東臨時會 補選一席獨立董事當選名單

  1.發生變動日期:115/11/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事：曾院介 6.新任者簡歷:國立陽明交通大學材料科學工程系／特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選獨立董事一席 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28 11.新任生效日期:115/11/09 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-11-09 16:10:20　第18款

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/11/09 2.重要決議事項: (1)董監事選舉: 補選獨立董事一席 當選獨立董事: 曾院介 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序辦法」案 (3)通過修正「股東會議事規則」案 (4)通過解除董事競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 13:37:26　第11款

  代重要子公司台灣艾富克股份有限公司公告 董事會決議辦理現金減資

  1.董事會決議日期: 115/10/29 2.減資緣由: 現金減資退還股款 3.減資金額: 新台幣60,000,000元 4.消除股份: 6,000,000股 5.減資比率: 41.10% 6.減資後股本: 新台幣86,000,000元 7.預定股東會日期: 不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 11.減資基準日: 115/11/06 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-10-19 15:22:31　第8款

  代重要子公司Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd. 公告財會主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管 2.發生變動日期:115/10/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 魏正哲/Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd.財務部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 鄧開軒/Nan Pao Resins (Vietnam) Enterprise Ltd.財務部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/10/19 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-12 13:50:39　第12款

  本公司受邀參加由寬量國際舉辦之法人說明會 「20th QIC CEO Week」

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/13 1.召開法人說明會之日期：115/10/13 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港Mandarin Oriental Hotel(5 Connaught Road, Central, Hong Kong) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際舉辦之法人說明會「20th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-17 15:46:56　第17款

  本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

  1.董事會決議日期：115/09/17 2.股東臨時會召開日期：115/11/09 3.股東臨時會召開地點：台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：修正「董事會議事規則」報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：修正「取得或處分資產處理程序辦法」案 (2)：修正「股東會議事規則」案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：補選獨立董事一席 8.召集事由四：其他議案 (1)：解除董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/10/11 11.停止過戶截止日期：115/11/09 12.其他應敘明事項：無

• 2026-09-07 17:04:38　第6款

  代重要子公司南寶複合材料科技(淮安)有限公司 公告董事異動

  1.發生變動日期:115/08/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事／許明現 4.舊任者簡歷:南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長 5.新任者職稱及姓名:董事／黃映霖 6.新任者簡歷:南寶樹脂化學工廠(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/10 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-07 17:01:57　第14款

  代重要子公司Nan Pao Materials Vietnam Co., Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜

  1.董事會決議日期:115/09/07 2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 10,000,000.00 3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

• 2026-09-02 13:32:09

  代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜

• 2026-09-02 13:31:37

  代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜

• 2026-08-27 08:57:53

  澄清財訊雙週刊(2026年8月27日)報導

• 2026-08-18 17:43:55

  代重要子公司南寶高新投資有限公司公告董事異動

• 2026-08-18 14:37:12

  本公司受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4766）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。