4767 誠泰科技 重大訊息

• 2026-11-11 17:14:18　第6款

  代子公司中山誠泰化工科技有限公司公告董事長異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/11/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王勝義 4.舊任者簡歷:誠泰工業科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:王勝義 6.新任者簡歷:誠泰工業科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:獨資法人股東重新委派 9.新任生效日期:115/11/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-11 17:13:43　第8款

  公告本公司代理發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許仲寧/總經理室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張耿豪/研發部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 17:13:08　第6款

  代子公司中山誠泰化工科技有限公司公告董監事異動

  1.發生變動日期:115/11/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：王勝義 自然人董事：賴清渠 自然人董事：陳勁州 自然人監事：王泓翔 4.舊任者簡歷: 董事王勝義：誠泰工業科技(股)公司董事長 董事賴清渠：誠泰工業科技(股)公司總經理 董事陳勁州：台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠-總廠長室高級專員 監事王泓翔：中山誠泰化工有限公司 採購部 協理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：王勝義 自然人董事：賴清渠 自然人董事：陳勁州 自然人監事：王泓翔 6.新任者簡歷: 董事王勝義：誠泰工業科技(股)公司董事長 董事賴清渠：誠泰工業科技(股)公司總經理 董事陳勁州：台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠-總廠長室高級專員 監事王泓翔：中山誠泰化工有限公司 採購部 協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:獨資法人股東重新委派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/11/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-11-11 17:10:07　第31款

  公告本公司董事會及審計委員會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):685,392 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,658 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,202 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,959 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,842 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,916 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26 11.期末總資產(仟元):1,365,334 12.期末總負債(仟元):365,290 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,000,777 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-04 13:50:30　第31款

  公告本公司董事會及審計委員會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):461,071 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,612 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,054 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,690 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,243 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,318 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67 11.期末總資產(仟元):1,372,866 12.期末總負債(仟元):398,196 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):975,403 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-21 14:07:02　第12款

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀凱基證券舉辦線上法人說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-05 14:45:49

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年8月13日

• 2026-07-21 15:55:03

  公告本公司董事會決議委任第三屆永續發展委員會委員

• 2026-07-21 15:07:03

  公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

• 2026-07-08 17:18:08

  公告本公司決議除息基準日等相關事宜

• 2026-06-23 13:52:26

  公告本公司薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員任期屆滿

• 2026-06-23 13:48:29

  公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

• 2026-06-23 13:47:34

  推選本公司第四屆審計委員會召集人

• 2026-06-23 13:45:44

  公告本公司董事會選舉董事長

• 2026-06-23 13:44:37

  公告本公司115年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)事宜

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4767）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。