4768 晶呈科技 重大訊息

• 2026-11-06 15:57:13　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,198,881 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,068 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,216) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,476) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,737) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,958) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22) 11.期末總資產(仟元):4,756,945 12.期末總負債(仟元):2,935,521 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,411,718 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 15:55:33　第8款

  公告本公司董事會通過會計主管任命案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡雅雯/本公司會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/06 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 15:40:42　第6款

  公告本公司第三屆審計委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/11/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事 董明禮 6.新任者簡歷: 獨立董事 董明禮:美吉吉國際企業股份有限公司 董事長室特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~117/05/26 10.新任生效日期:115/11/06~117/05/26 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 15:39:24　第21款

  公告本公司115年第一次股東臨時會解除新任獨立董事 競業禁止之限制

  1.股東會決議日:115/11/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 董明禮:美吉吉國際企業股份有限公司/董事長室特別助理 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 15:37:49　第6款

  公告本公司115年第一次股東臨時會補選一席獨立董事 當選名單

  1.發生變動日期:115/11/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事 董明禮 6.新任者簡歷: 獨立董事 董明禮:美吉吉國際企業股份有限公司 董事長室特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.新任者選任時持股數: 獨立董事 董明禮：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~117/05/26 11.新任生效日期:115/11/06~117/05/26 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-06 15:35:08　第18款

  公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/11/06 2.重要決議事項: 一、選舉事項:補選獨立董事一席案。 二、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無

• 2026-10-16 13:53:51　第8款

  公告本公司會計主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/10/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭雅玲 會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命新任會計主管後，再另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/10/16 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-07 14:41:25　第20款

  代子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告向關係人租賃取得土地使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 苗栗縣頭份市中華段1289、1289-1、1312-2、1313、1313-1、1321及1330地號等7筆。 2.事實發生日:115/10/7~115/10/7 3.董事會通過日期: 民國115年10月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積:12,239.58平方公尺，折合約3,702.47坪 每坪價格:約新台幣308元(未稅)，每月總金額:新台幣1,139,110元(未稅) 租期:20年，使用權資產金額:新台幣224,380,358元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：晶呈科技股份有限公司 與公司關係：為亞欣達特殊材料股份有限公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：由集團統一規劃並擴大生產規模，將可更有效 降低生產成本，因此將土地租賃予亞欣達。 前次移轉之所有人、交易相互關係、日期及金額等：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依合約規定。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後，由董事會決議。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 理德不動產估價師聯合事務所，每月總金額:新台幣1,139,110元。 13.專業估價師姓名: 理德不動產估價師聯合事務所：章志鵬。 14.專業估價師開業證書字號: (111)中市地估字第000120號。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年10月07日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-04 17:51:44　第17款

  公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會

  1.董事會決議日期：115/09/04 2.股東臨時會召開日期：115/11/06 3.股東臨時會召開地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店-亞爵會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：補選獨立董事一席案 6.召集事由二：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/08 9.停止過戶截止日期：115/11/06 10.其他應敘明事項：(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東 臨時會之召集通知，將以公告方式為之。 (二)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年10月22日至 115年11月03日止(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司， 【網址: https://www.stockvote.com.tw】。

• 2026-08-19 15:13:38　第12款

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/20 1.召開法人說明會之日期：115/08/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會，說明本公司 經營概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-10 15:58:35

  更補正8月7日公告本公司獨立董事當然解任(更正獨立董事 變動比率)

• 2026-08-07 17:43:09

  公告本公司董事會決議通過參與子公司現金增資案 及一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

• 2026-08-07 17:35:48

  公告本公司審計委員會委員當然解任

• 2026-08-07 17:35:16

  公告本公司獨立董事當然解任

• 2026-08-07 17:34:34

  公告本公司董事會決議除權除息基準日及發放日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4768）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。