公告本公司董事會決議之重大事項

說明

1.事實發生日:115/11/13 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過本公司2026年第三季財務報告案。 二、討論通過本公司重要子公司RJM為其子公司RPM辦理金融機構融資提供背書保證案。 三、討論通過本公司為重要子公司RJM辦理金融機構融資提供背書保證案。 四、討論通過本公司2027年度稽核計畫案。 五、討論通過本公司董事及經理人薪資報酬年度審議案。