公告本公司董事會重大決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:友輝光電。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會重大決議事項。 (1)115年度前三季合併財務報告案。 (2)115年度會計師適任性評估案。 (3)ESG永續報告書114年度英譯版。 (4)擬訂定本公司「員工持股信託管理辦法」及相關激勵計畫案。 (5)修訂「內部控制制度循環作業程序」案。 (6)制定民國116年年度內部稽核計畫案。 (7)115年第三季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份資本額 變更登記案。 (8)銀行額度訂約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。