4960 誠美材 重大訊息

• 2026-11-04 15:20:16　第12款

  本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/12 1.召開法人說明會之日期：115/11/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券1301會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，會中將說明本公司營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：報名網址: https://forms.gle/AF8hHn8TxKwnkswv5 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-11-02 15:24:32　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/02 2.審計委員會通過日期:115/11/02 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,731,623 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-20,661 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-711,895 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-575,457 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-572,796 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-572,796 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.01 11.期末總資產(仟元):12,442,842 12.期末總負債(仟元):5,586,787 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,856,055 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-21 17:49:51　第51款

  (更正)係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交 易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區 別瞭解。

  1.事實發生日:115/10/21 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　 最近四季累計 ＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝ 　　　 最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第4季 科目　　 115年09月　 同期增減%　 115年第3季　同期增減%　 至115年第3季 　 (合併自結數) 　 (合併自結數) 　　 (合併自結或 查核/核閱數) ＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝ 營業收入　　 613 -14.92% 1,861 -13.85% 7,984 (百萬) 稅前淨利　　 -89　 26.84% -223 -27.11% -806 (百萬) 歸屬母公司 業主淨利　　 -89 　 46.26% -223 -1.55% -823 (百萬) 每股盈餘　 -0.16 44.83% -0.39 0.00% -1.45 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項: 備註1：誤植115年9月與去年同期增減百分比資訊(稅前淨利、歸屬母公司業主淨利、 每股盈餘)。 備註2：誤植115年第3季與去年同期增減百分比資訊(稅前淨利、歸屬母公司業主淨利) 。

• 2026-10-21 16:12:10　第51款

  係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  1.事實發生日:115/10/21 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　 最近四季累計 ＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝ 　　　 最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第4季 科目　　 115年09月　 同期增減%　 115年第3季　同期增減%　 至115年第3季 　 (合併自結數) 　 (合併自結數) 　　 (合併自結或 查核/核閱數) ＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝ 營業收入　　 613 -14.92% 1,861 -13.85% 7,984 (百萬) 稅前淨利　　 -89　 -26.84% -223 27.11% -806 (百萬) 歸屬母公司 業主淨利　　 -89 　 -46.26% -223 1.55% -823 (百萬) 每股盈餘　 -0.16 -44.83% -0.39 0.00% -1.45 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項: 註1：以上115年9月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之 合併數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係 本公司採IFRS下編製之合併數，尚未經會計師核閱，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第4季至115年第3季採IFRS編製之合併數，其中 114年第4季至115年第2季業經會計師核閱或查核，115年第3季尚未經會計師 核閱，僅供投資人參考。

• 2026-10-05 17:13:21　第14款

  本公司董事會決議115年上半年度不分派股利

  1. 董事會決議日期：115/10/05 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-08-05 16:53:18

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-05 16:52:36　第51款

  公告本公司董事會決議出租未使用土地

  1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為提升資產使用效益，經董事會決議通過出租位於台南市新市區新 晶段21地號之部分土地予三福氣體股份有限公司。 租約主要內容如下： (1).租賃標的：台南市新市區新晶段21地號之部分土地。 (2).租賃面積：土地45,115.8平方公尺。 (3).租賃期間：15年。 (4).每月租金：新台幣4,094,000元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-08-05 16:51:43

  公告本公司代理發言人異動

• 2026-08-05 16:50:23

  公告本公司委任第七屆薪資報酬委員會委員

• 2026-07-28 17:01:26

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-06-30 17:01:05

  就溫峰泰/天逸/富育榮綱所控本公司股權持股超過10%之 股份，疑違反證交法43條之1及企併法27條等相關規定事項， 移送予主管機關調查有無表決權。

• 2026-06-30 16:28:02

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-06-29 16:52:11

  公告本公司審計委員會委員異動

• 2026-06-29 16:51:47　第21款

  本公司股東臨時會通過「解除新任董事競業行為之限制案」

  1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：葉積暉 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事：葉積暉 (1) 台灣優燈股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經投票表決結果照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-29 16:51:25

  公告本公司115年第一次股東臨時會補選獨立董事1席

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4960）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。