代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2026年第三 次臨時股東會重要決議事項
4961 天鈺 公告 2026-08-27 19:40:39
- 符合條款
- 第18款
- 事實發生日
- 2026-08-27
- 發言人
- 陳志豪 處長
說明
1.股東臨時會日期:115/08/27 2.重要決議事項: (1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。 (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案： 當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝 (3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案： 當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝 3.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 4961、公告日期 2026-08-27、序號 1）。 重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。
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