代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告改選 董事(含獨立董事)名單

說明

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝 獨立董事:鄭光廷、韓建春、陳輝 4.舊任者簡歷: 董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總 經理 董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經 理 董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公 司法定代表人 獨立董事:鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、香港科技大學副校 長 獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所 授薪合夥人 獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執 業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝 獨立董事：李世瑋、周新黎、陳輝 6.新任者簡歷: 董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總 經理 董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經 理 董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公 司法定代表人 獨立董事:李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究) 獨立董事:周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥 人。 獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執 業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：郭英麟509,378股、梅琮陽369,795股、蔡坤憲0股、黃群輝0股 獨立董事：李世瑋0股、周新黎0股、陳輝0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10 11.新任生效日期:115/08/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無