5210 寶碩 重大訊息

• 2026-11-10 15:43:51　第53款

  公告本公司董事會決議通過子公司增資案

  1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱: 寶碩財務科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之子公司寶澤營造股份有限公司因未來業務發展需求擬進行現金增資 新台幣130,000,000元，故擬進行現金增資13,000,000股，每股面額10元，本公司擬取得 其全部現金增資股票，金額共新台幣130,000,000元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-11-10 15:41:46　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,215 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,244 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,560 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,268 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,704 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,704 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70 11.期末總資產(仟元):1,047,795 12.期末總負債(仟元):187,085 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):860,710 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-28 16:47:26　第53款

  澄清媒體報載內容

  1.事實發生日:115/10/28 2.公司名稱: 寶碩財務科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:針對近日信傳媒等媒體報載關於本公司董事候選人數與事實不符。 本公司臨時股東會全面改選董事一案，已於10月14日董事會完成提名作業共計 候選人七席(包含三席獨立董事)，並依規定公告候選人名單，特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-10-21 11:47:53　第53款

  有關媒體報導本公司綠能案件說明

  1.事實發生日:115/10/21 2.公司名稱: 寶碩財務科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:針對今日報載關於本公司前經營團隊涉及假交易一事，寶碩財務 科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」），為捍衛公司名譽、維護股東及 投資人權益，特此發布公開聲明如下 一、 本案屬前經營團隊歷史事件，由現行團隊主動舉發 本案涉案行為發生於民國110年7月前，為當時前經營團隊推動綠能業務時之行為。 本公司現行經營團隊於民國112年底接手經營權並注入新資金後，在落實內部控制 與公司治理過程中發現相關異常，遂秉持絕不寬貸之態度，主動向檢調單位提告舉發 ，全力配合司法調查，以還原事實真相。 二、本公司財務健全且營運一切正常，展現永續經營決心 本公司經營權變更以來，新團隊嚴格落實合法合規與永續經營。在全體同仁努力下 ，公司已創下連續七個季度獲利之佳績，本案對本公司目前之財務與業務營運完全 無任何影響，整體運作一切正常。 三、 堅守公司治理，持續推動創新發展 新經營團隊對任何損害公司與股東權益之不法行為零容忍。未來寶碩將持續強化內部 控管機制，堅守最高標準的公司治理，深耕金融科技與創新發展，以優異的營運績效 回饋廣大股東與社會大眾的信任。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-09-21 17:10:44　第17款

  本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

  1.董事會決議日期：115/09/21 2.股東臨時會召開日期：115/11/13 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 (全球科技廣場會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：全面改選第十四屆董事案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：擬辦理私募普通股案。 (3)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/15 9.停止過戶截止日期：115/11/13 10.其他應敘明事項：無

• 2026-09-21 17:01:12　第11款

  公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

  1.董事會決議日期:115/09/21 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管 理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之規定擇 定特定人，並以策略性投資人為限。 (2)應募人如為策略性投資人： A.選擇方式與目的：應募人之選擇以能協助本公司提高技術、開發 或擴大市場、拓展營運規模等對公司營運能產生直接或間接助益 者，及對公司未來之產品具備關鍵技術之策略性投資人為限。 B.必要性：為充實營運資金，強化本公司競爭優勢，引進可擴大未 來產品銷售或產品研發合作之策略投資人，故有其必要性。 C.預計效益：藉由策略性投資人之參與，可拓展本公司營運規模， 對本公司長期發展產生助益。 D.本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東 會全權授權董事會依據上述法令決定之。 (3)應募人如為本公司之內部人或關係人：不適用。 4.私募股數或張數:本次私募普通股總額不超過20,000,000股。 5.得私募額度:以不超過20,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年 內分一次到四次辦理，實際募資額度依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計 算價格較高者之八成訂定之： A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募實際發行價格在前述原則下，擬請股東會授權董事會視當時 市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之 轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流 動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致 有重大影響。 (4)本次私募實際定價日擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決 定之。 7.本次私募資金用途: 本次私募有價證券採分次方式辦理，預計分一至四次，各分次資金用途皆 為用於充實營運資金及因應公司長期營運發展資金之需求；各分次預計達 成之效益皆為改善財務結構、強化公司競爭力及提升未來營運績效之效益， 對股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 本公司因應未來營運發展策略所需，引進策略性投資夥伴，而私募有價證券 受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保公司與應募人間的長期合作 關係，故將依據公司法、證交法等相關規定辦理私募。另透過授權董事會視 公司營運發展需求，於適當時機辦理私募案，亦將有效提高本公司籌資之機動 性與靈活性，因此以私募方式辦理具有必要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普 通股於交付日起三年內，其股份轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理 ；於私募普通股交付日滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機 關補辦公開發行及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際定價日、私 募價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、應募人之選擇 、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發 行計畫之事項，擬提請股東會同意後，於不違反本議案說明之原則 及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主 管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦請 股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。 (2)為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，擬請股東會授權 董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署、商議、變更一 切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私 募普通股所需事宜。

• 2026-08-12 14:09:14　第31款

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,742 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,746 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,716 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,815 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,425 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,425 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50 11.期末總資產(仟元):1,009,030 12.期末總負債(仟元):163,637 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,393 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-04 16:48:32

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-07-28 10:53:06

  公告本公司115年第二次股東常會重要決議事項

• 2026-07-21 15:53:14　第53款

  代子公司寶錸證券投資顧問股份有限公司公告取得復業許可

  1.事實發生日:114/06/17 2.公司名稱:寶錸證券投資顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100%持有之子公司 5.發生緣由:依營運規劃所需，子公司寶錸證券投資顧問股份有限公司申請復業， 並於114年06月17日取得目的事業主管機關復業許可(發文字號：金管證投字第 1140382832號)。 6.因應措施:代子公司寶錸證券投資顧問股份有限公司公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)對本公司財務、業務無重大影響。 (2)本公司曾於112年10月26日代子公司寶錸證券投資顧問股份有限公司公告辦理停業。

• 2026-06-17 15:37:46

  公告本公司董事會決議召開115年第二次股東常會相關事宜

• 2026-06-02 18:20:55

  公告本公司115年股東常會重要決議事項(假決議)

• 2026-05-19 17:26:14

  本公司取得豐澤工程股份有限公司董事席次並擬與該公司 合作拓展AI科技半導體與生技廠辦建設開發

• 2026-05-14 13:34:44

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-05-06 20:12:04

  本公司配合檢調單位進行調閱資料事宜

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5210）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。