公告本公司115年第一次股東臨時會董事全面改選 當選名單

說明

1.發生變動日期:115/11/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐 (2)董事 富鼎順投資有限公司代表人：王明廷 (3)董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬 (4)董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢 (5)獨立董事 林文凱 (6)獨立董事 王婉嘉 (7)獨立董事 雷宇軒 4.舊任者簡歷: (1)董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐/寶碩財務科技股份有限公司董事長 (2)董事 富鼎順投資有限公司代表人：王明廷/寶碩財務科技股份有限公司董事 (3)董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬/寶碩財務科技股份有限公司副董事長 (4)董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢/寶碩財務科技股份有限公司董事 (5)獨立董事 林文凱/寶碩財務科技股份有限公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師 (6)獨立董事 王婉嘉/寶碩財務科技股份有限公司獨立董事、創名法律事務所合夥律師 (7)獨立董事 雷宇軒/寶碩財務科技股份有限公司獨立董事、雨田聯合法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐 (2)董事 富鼎順投資有限公司代表人：王明廷 (3)董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬 (4)董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢 (5)獨立董事 林文凱 (6)獨立董事 李昭儀 (7)獨立董事 雷宇軒 6.新任者簡歷: (1)董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐/寶碩財務科技股份有限公司董事長 (2)董事 富鼎順投資有限公司代表人：王明廷/寶碩財務科技股份有限公司董事 (3)董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬/寶碩財務科技股份有限公司副董事長 (4)董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢/寶碩財務科技股份有限公司董事 (5)獨立董事 林文凱/寶碩財務科技股份有限公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師 (6)獨立董事 李昭儀/穩勝國際法律事務所律師 (7)獨立董事 雷宇軒/寶碩財務科技股份有限公司獨立董事、雨田聯合法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐/9,219,000股 (2)董事 富鼎順投資有限公司代表人：王明廷/9,219,000股 (3)董事 棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濬/8,851,000股 (4)董事 棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢/8,851,000股 (5)獨立董事 林文凱/0股 (6)獨立董事 李昭儀/0股 (7)獨立董事 雷宇軒/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/01~116/01/31 11.新任生效日期:115/11/13 12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。