5225 東科-KY 重大訊息

• 2026-11-06 13:51:38　第20款

  代東聲(惠州市)電子有限公司公告取得不動產相關事宜

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 中國廣東省惠州市惠陽區新墟鎮興龍路1號梅龍湖智慧製造產業新城 (二期)6棟2-7樓廠房共12個單元 2.事實發生日:115/11/6~115/11/6 3.董事會通過日期: 民國115年11月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 建築面積：約27,852.69平方公尺，折合約8,425.44坪。 每單位價格：約人民幣2,402.7元/平方公尺(平均) 交易總金額：約人民幣66,922仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：惠州市碧秋實業有限公司 (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件：依合約條件付款。 契約限制條款：依惠州市法規，新型產業用地產業用房自完成首次轉讓 登記之日起5年內原則上不得二次轉讓。 其他重要約定：原租賃合約將依買賣合約約定，於產權過戶後另行簽署解除協議。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 決定方式：雙方議價 參考依據：參考市場行情與不動產鑑價報告 決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 惠州榮德資產評估有限責任公司 估價金額：人民幣78,545仟元 13.專業估價師姓名: 陳衛華 何建新 14.專業估價師開業證書字號: 44200048 44060021 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 岩信聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 吳宏一 21.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1070015號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運需求及未來業務之發展與規劃。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115 年 11 月 6 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 計算匯率為1人民幣兌換4.8837新臺幣

• 2026-11-06 13:47:45　第11款

  本公司董事會決議發行員工認股權憑證

  1.董事會決議日期:115/11/06 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需要， 一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以認股資格基準日前到職之本公司或國內外子公司全職員工為限。 (二)實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬訂分配標準，由總經理 核定後，如為具員工身分董事、經理人身分者，需先提報薪資報酬委員會同意， 再提報董事會同意之；如為非經理人身分者，需先提報審計委員會討論，再提報 董事會同意之。 (三)本公司依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條準用「發行人 募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證 單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數， 累計給予不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與 發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予 單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二 規定須買回之股數:2,000仟股 7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。 8.認股權利期間: (一)本認股權憑證存續時間為四年。認股權人於此期間內不得轉讓、質押、 贈予他人，但因繼承者不在此限。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後， 可依下列時程行使認股權憑證以認購新股。 (1)認股權憑證授予屆滿2年，(累計)可執行比例為50%。 (2)認股權憑證授予屆滿3年，(累計)可執行比例為100%。 (二)員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之員工認股權憑證者，本公司得 收回並註銷。 (三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、 保密義務或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者(符合行使認股權憑證 年度的前一年考核成績為C(含以下)者)，本公司有權就其尚未具行使權之認股 權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。 (四)前述認股權利期間及比例，董事會得視情形調整之。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (一)離職（含自願離職、開除、免職或資遣） 已授予之認股權證，於認股權人離職時，本公司將收回全部尚未行使之認股 權證(包含已屆滿2年可以行使的認股權證)。 (二)退休 已授予之認股權證，於認股權人退休時，可以行使全部之認股權利，但應於 被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。若有違反辦法第五條第(二)項第3款之情事， 本公司有權將已具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。惟該認股權利應自 退休當日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）90天(含) 內行使之。 (三)一般死亡 已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以依辦法第五條第(二)項 有關時程屆滿可行使認股之期間按比例計算可行使之認股權利，但前述按比例 計算之認股權利應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利應 自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）90天(含) 內行使之。 (四)受職業災害殘疾或死亡者 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職時，可以行使全部之認股 權利，但應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利應自離職 當日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）90天(含)內行 使之。因受職業災害致死亡者，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利， 但應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使。惟該認股權利應自死亡日起 或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）90天(含)內行使之。 註：職業災害的認定依各地相關法令辦理。 (五)留職停薪 依政府法令規定如育嬰留停及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國內外進修 等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，其已具行使權利之認股權憑證， 自留職停薪起始日起凍結其認股行使權利，並遞延至復職時恢復。未具行使 權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪 期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 留職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者，其認股權行使權利比照離職 程序辦理。 (六)調職 如認股權人經公司核定轉任至其他關係企業時，其已授予認股權憑證之權利 義務均得延續，並比照原有之規定辦理。如認股權人依本公司指派而轉任至 其他被投資公司時，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。 (七)其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行而必須進行調整時，授權 董事長得依實際狀況或個人貢獻個別訂定或調整之。 (八)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者， 即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件:放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行普通股新股交付之。 13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之 各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股 股份發生變動(含私募)時(包括辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、 合併或受讓他公司股份發行新股、股份分割及辦理現金增資參與發行海外存託 憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) ，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之， 但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之： 調整後認股價格＝調整前認股價格 ×(已發行股數+(每股繳款金額 × 新股發行 股數)/每股時價)/(已發行股數+新股發行股數) 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數／ 股票面額變更後已發行普通股股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 5.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為 合併或受讓他公司股份基準日前三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 (二)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利，認股價格依 下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1– 發放普通股現金股利占每股時價 之比率)。 1.前述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日前一、三、五個 營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 2.遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時， 則先依現金股利金額調整認股價格後，再依股票股利金額調整認股價格。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時， 認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。 1.減資彌補虧損時 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (減資前已發行股數/減資後已發行股數) 2.現金減資時 調整後認股價格＝〔調整前認股價格 ×（1 - 每股退還現金金額占換發新 股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通股股數／減資 後已發行普通股股數） 3.股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數／ 股票面額變更後已發行普通股股數) (四)遇本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，僅依辦法第七條第(一) 項規定調整認股價格，不另增發員工認股權憑證或調整認股股數。 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法定暫停過戶期間及依辦法第九條第(一)項所規定之限制 期間外，得依本辦法第五條第(二)項所訂之時程行使認股權利，並填具認股 請求書，向本公司之認股權管理部門或股務代理機構提出申請，於送達時即 生認股之效力，且不得申請撤銷。 (二)本公司之認股權管理部門或股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權 人於期限內繳納股款至指定銀行，逾期未繳納者，視為自願放棄該次請求之 認股權利，該次已請求但未繳款之部分視為未認購，認股權人須再次重新辦理 認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。 (三)除相關法令或本公司章程另有規定外，本公司之認股權管理部門或股務 代理機構於確認收足股款後，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發 行之普通股股票，並將其認購之股數登載於本公司股東名簿，上述普通股股票 自向認股權人交付之日起上市買賣。 (四)認股權人如未於認股權憑證存續期間內執行認股權，該未執行之員工認股 權憑證即失其效力，認股權人不得據以對本公司行使認股之權利。 (五)本公司將依照相關法令及本公司章程之規定，於每季結束後十五日內，將 前一季因員工認股權憑證行使認購所交付之股票數額予以公告。 15.認股後之權利義務: (一)除相關法令或本公司章程另有規定外，本公司所交付予員工之認股權憑證， 每年度於以下期間不得行使認股權： 1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 2.「決定合併基準日之董事會」召開之日起至合併基準日前之期間；或 「決定分割基準日之董事會」召開之日起至分割基準日前之期間；或 「決定有償配股基準日之董事會」召開之日起至有償配股基準日前之期間。 3.本公司向台灣證券交易所洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日 或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。 4.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 5.其他法定停止過戶期間。 (二)本公司依辦法所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同； 認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按主管機關所訂之 相關稅務規定辦理。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項: 簽約及保密規定 (一)本公司完成法定發行程序後，由人資部門通知認股權人簽署「員工認股權 憑證受領同意書」，經認股權人完成簽署後，即視為取得受領權利；未依規定 完成簽署者，即視同放棄受領權利，本公司得收回註銷。 (二)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外， 不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第五 條第(二)項第3款辦理。 19.其他應敘明事項: (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上同意通過， 並報經主管機關核准後生效；發行前修正時亦同。 (二)董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過程中， 若因主管機關要求須修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報 董事會追認。 (三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令及本公司章程規定辦理。

• 2026-11-06 13:45:34　第22款

  本公司對東雅電子(香港)股份有限公司背書保證案

  1.事實發生日:115/11/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東雅電子(香港)股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):12,870,676 (4)原背書保證之餘額(仟元):682,605 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,060 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,072,665 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):238,337 (8)本次新增背書保證之原因: 充實東雅電子(香港)股份有限公司之營運資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):324,152 (2)累積盈虧金額(仟元):225,210 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 東雅電子(香港)股份有限公司授信案合約到期 (2)日期: 東雅電子(香港)股份有限公司授信案合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 16,088,345 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,381,463 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 42.93 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.56 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-06 13:45:10　第22款

  本公司對東亞科技(香港)有限公司背書保證案

  1.事實發生日:115/11/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東亞科技(香港)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):12,870,676 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):308,798 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):308,798 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,889 (8)本次新增背書保證之原因: 充實東亞科技(香港)有限公司之營運資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):324,152 (2)累積盈虧金額(仟元):1,268,238 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 東亞科技(香港)有限公司授信案合約到期 (2)日期: 東亞科技(香港)有限公司授信案合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 16,088,345 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,381,463 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 42.93 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.56 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-06 13:41:34　第6款

  公告本公司董事會通過「永續發展委員會」更名為 「永續發展暨提名委員會」

  1.發生變動日期:115/11/06 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 不適用 8.異動原因: 本公司董事會通過「永續發展委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 13:38:57　第31款

  本公司董事會決議通過2026年Q3財報

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,495,326 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,024,496 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,309 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):246,840 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):198,534 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):198,534 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.52 11.期末總資產(仟元):7,603,222 12.期末總負債(仟元):4,385,553 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,217,669 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 14:04:09

  本公司對東雅電子(香港)股份有限公司背書保證案

• 2026-08-07 14:02:02

  本公司董事會決議通過2026年Q2財報

• 2026-07-30 15:01:52

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第二季法人說明會

• 2026-07-30 14:55:50

  公告本公司2026年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-06-08 14:12:10

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告

• 2026-06-08 14:04:30

  公告本公司董事會通過新任系統事業部、耳機及穿戴式 產品事業部及高階產品事業部主管

• 2026-06-08 14:03:53

  公告本公司技術長異動

• 2026-06-08 14:03:25

  公告本公司董事會通過內部稽核主管異動

• 2026-06-08 14:02:59

  公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5225）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。