5227 立凱-KY 重大訊息

• 2026-11-11 16:03:57　第8款

  公告本公司公司治理主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳碧玉/課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:2026/11/11 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 15:48:59　第23款

  代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及三款之規定辦理 公告

  1.事實發生日:115/11/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):139,303 (4)原資金貸與之餘額(仟元):70,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):135,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):960,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-925,192 5.計息方式: 董事會決議通過約定為無息借款 6.還款之: (1)條件: 分批或到期一次償還 (2)日期: 分批或到期一次償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 135,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.76 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-11 15:48:27　第23款

  代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款之規定辦理 公告

  1.事實發生日:115/11/11 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):139,303 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):135,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 135,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.76 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-11 15:41:38　第31款

  公告本公司董事會通過民國115年度第三季合併財務報表

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,389 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-103,557 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-318,288 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-321,985 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-321,985 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-321,985 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-4.27 11.期末總資產(仟元):1,582,998 12.期末總負債(仟元):629,301 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):953,697 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-22 18:35:10　第28款

  本公司債務人五龍電動車(集團)有限公司於 2026/9/3(百慕達時間)經百慕達法院頒令解散

  1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱: 五龍電動車(集團)有限公司(FDG Electric Vehicles Limited，以下簡稱五龍電動車) 2.事實發生日:115/09/22 3.發生緣由:本公司於今日接獲五龍電動車共同清盤人通知，債務人五龍電動車於 2026年09月03日(百慕達時間)經百慕達法院頒令解散。 4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例: 截至2026年6月30日止，該筆債權淨額為0元，佔合併總資產為0%。 5.債權有無保全措施:本公司前已參與清盤監督委員會，採取相對法律程序與因應措施。 6.對公司財務、業務之影響及預計可能損失: 本公司已將債權全數提列減損，對財務與業務無影響。 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-14 18:59:02　第20款

  代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市柳營區柳營路一段207號之土地及其廠房 2.事實發生日:115/9/14~115/9/14 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1).租賃面積：土地面積12,364.97坪，建物面積5,895.72坪 (2).每單位價格(未稅)：每月租金新台幣3,600,000元，每三年固定調漲3% (3).交易總金額：使用權資產金額新台幣387,850,722元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：晉利開發有限公司 與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1) 付款條件: 依合約規定 (2) 租期：115/09/14~125/09/13，共計10年 (3) 契約限制條款：無 (4) 其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：議價 價格決定之參考依據：市場行情及估價報告 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中聯不動產估價師事務所，估價金額為新台幣387,850,722元 13.專業估價師姓名: 廖逢麟 14.專業估價師開業證書字號: (96)北市估字第000122號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 建置磷酸鐵前驅體產線 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115 年08 月11 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-08-31 16:08:22　第8款

  公告本公司公司治理主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪玉枚/經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

• 2026-08-20 17:06:26　第6款

  公告本公司第六屆永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/08/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:張聖時、沈維民、魏寶生、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 張聖時 / 本公司董事長 沈維民 / 本公司永續發展委員 魏寶生 / 本公司獨立董事 李朝欽 / 本公司獨立董事 王英洲 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名:張聖時、魏寶生、王英洲、林慧祺 6.新任者簡歷: 張聖時 / 本公司董事長 魏寶生 / 本公司獨立董事 王英洲 / 本公司獨立董事 林慧祺 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/08/20 11.其他應敘明事項:無

• 2026-08-17 15:57:01　第11款

  代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告董事會 決議辦理現金增資(更正事實發生日)

  1.董事會決議或公司決定日期:115/08/11 2.發行股數:60,004,000股。 3.每股面額:10元。 4.發行總金額:新台幣600,040,000元。 5.發行價格:每股發行價格為新台幣10元。 6.員工認股股數:外國人投資條例第15條第二項之規定，得不適用公司法第267條應保留 一定比例股份，由公司員工承購之規定，全數由原股東認購。 7.原股東認購比率:100%。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 12.現金增資認股基準日:115/08/16 13.最後過戶日:115/08/11 14.停止過戶起始日期:115/08/12 15.停止過戶截止日期:115/08/16 16.股款繳納期間:115/08/17~115/11/5 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項:本次現金增資計畫有關發行價格、發行條件及基準日等之訂定，或 其他相關事宜，若因主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正 或調整。

• 2026-08-11 19:15:48

  公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員

• 2026-08-11 19:14:50

  公告本公司董事會決議委任提名委員會成員

• 2026-08-11 19:13:14

  本公司董事會決議參與子公司台灣立凱電能科技股份有限公司現金增資案

• 2026-08-11 19:11:33

  代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告董事會 決議辦理現金增資

• 2026-08-11 19:07:43

  公告本公司董事會通過民國115年度第二季合併財務報表

• 2026-08-03 18:18:10

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年8月11日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 5227）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。